Vou recomendar consultoria de AML KYC sanções

Sou um especialista certificado pela ACAMS em AML (antissuborno e sanções) com mais de 12 anos de experiência na área de conformidade com crimes financeiros.

Com um histórico comprovado em "Monitoramento de Transações, Conformidade com Sanções, Lavagem de Dinheiro por Comércio, Triagem de Nome e Sanções, CDD/KYC de Clientes, Banking sem Filiais, Implantação de Software, Testes de Sistema, UAT de relatórios e cenários recém-produzidos, Análise de Lacunas e Garantia de Qualidade, treinamentos de equipe, em resumo, cobriu quase todas as áreas de conformidade com crimes financeiros.

Tenho bom domínio das melhores práticas locais e internacionais e uma missão curta na HBL UAE, autorizada pela alta gestão. Tive a oportunidade de analisar um portfólio variado e um mercado diversificado, o que me proporcionou experiência tanto nacional quanto internacional.

       Artigo sobre conformidade com crimes financeiros.

       Conformidade, Antissuborno, Crime Financeiro Interno,

       Regulamentações Bancárias e Melhores Práticas Internacionais

       Antilavagem de Dinheiro AML, Risco de Terrorismo (FIs, Jogos, Apostas, Cripto)

       Lavagem de Dinheiro por Comércio..