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Vou elaborar um manual completo de conformidade de VASP para criptomoedas
Advogado licenciado nos EUA, especialista em Venture Capital e Direito Empresarial
Sou Paul M. Knight (Bar #295821), advogado licenciado nos EUA, especializado em venture capital, finanças corporativas e direito de private equity. Com ampla experiência em navegar por regulações comp...
Sobre este Serviço
Operar como um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) exige uma adesão rigorosa aos padrões regulatórios globais. Para obter licenças operacionais, manter relacionamentos bancários e passar por auditorias regulatórias, você precisa de um Manual de Conformidade de VASP completo.
Como advogado licenciado nos EUA (Bar #295821), especializo-me em estruturas regulatórias de Web3. Vou elaborar um manual de VASP de alta qualidade e personalizado que serve como o plano operacional para o seu departamento de conformidade.
Este Manual Inclui:
Definições regulatórias de VASP e escopo operacional
Papel e responsabilidades do Chief Compliance Officer (CCO)
Avaliação de riscos interna e estratégias de mitigação
Mandatos de registro, proteção de dados e privacidade
Protocolos de reporte regulatório e preparação para auditorias
Requisitos de treinamento de conformidade para funcionários
Se você estiver lançando uma exchange centralizada, uma gateway de pagamento em criptomoedas ou uma plataforma de ativos tokenizados, este manual fornece a infraestrutura legal exigida pelas jurisdições de ponta.
Posicione seu VASP para o sucesso a longo prazo e aprovação regulatória. Faça seu pedido agora.
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
•
Internacional
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Comercial
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais negócios se qualificam como VASP?
Qualquer negócio que realize trocas entre ativos virtuais e fiat, transfira ativos virtuais ou administre/guarde ativos digitais.
Este manual vai me ajudar a obter uma licença de VASP?
Sim. Um manual de conformidade completo é um requisito obrigatório para quase todas as aplicações de licenciamento de VASP ao redor do mundo.
Você cobre funções internas de conformidade?
Sim, o manual detalha as obrigações específicas, linhas de reporte e tarefas diárias da sua equipe de conformidade e do CCO.
Posso usar isso para jurisdições globais?
O manual foi elaborado usando os padrões internacionais do FATF, tornando-o altamente adaptável para licenciamento na Europa, EUA, Dubai (VARA) e outros lugares.
Como isso difere de uma política de AML?
Uma política de AML trata da prevenção de crimes financeiros, enquanto um manual de VASP regula toda a cultura de conformidade, auditorias, treinamentos e riscos operacionais da empresa.
