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Eu vou fornecer serviços precisos de conformidade KYC e AML
Profissional
Sou especialista em investigações OSINT, pesquisa digital e verificação de identidade online. Ajudo pessoas e empresas a investigarem golpes, perfis falsos, impersonificação, assédio online e atividad...
Sobre este Serviço
Você está procurando um especialista confiável em conformidade KYC & AML para ajudar seu negócio a cumprir os requisitos regulatórios e evitar riscos? Você está no lugar certo.
Sou especialista em oferecer soluções de alta qualidade em KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro), adaptadas para startups, fintechs, projetos de criptomoedas e instituições financeiras.
O que eu ofereço:
️ Desenvolvimento completo de políticas de KYC & AML
️ Due Diligence do Cliente (CDD) & Due Diligence Aprimorada (EDD)
️ Avaliação de Risco de AML & abordagem baseada em risco
️ Estrutura de Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR/STR)
️ Diretrizes de monitoramento de transações
️ Documentação de conformidade para negócios de criptomoedas & fintechs
Por que me escolher?
Documentos escritos de forma profissional, alinhados às regulamentações
Conteúdo 100% original e personalizado
Entrega rápida & comunicação clara
Compreensão profunda dos padrões globais de AML/KYC
Focado em ajudar você a manter a conformidade e evitar penalidades
Tipo de negócio:
LLC
•
Empresa individual
País de Destino:
Global
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
