Parece que este serviço está em espera

Eu realizarei conformidade AML KYC KYB CDD EDD due diligence

Algumas informações foram traduzidas automaticamente.
Pankaj K

Índia

Eu falo Inglês, Hindi

Analista de Crimes Financeiros

Sou uma Analista de Crimes Financeiros orientada a resultados, com mais de 4 anos de experiência em investigações de AML/CTF, due diligence aprimorada e monitoramento de transações. Tenho expertise co...
Saiba mais
Sobre este Serviço

Ofereço consultoria profissional de conformidade AML/KYC para ajudar empresas a fortalecer seus processos de due diligence de clientes e gerenciamento de riscos. Com mais de 4 anos de experiência em AML, KYC, KYB, CDD, EDD, triagem de sanções, triagem de PEP e prevenção de fraudes, entrego orientações práticas, precisas e confidenciais. Seja para suporte de conformidade, avaliação de riscos ou recomendações de due diligence, estou comprometido em entregar trabalho de alta qualidade dentro do prazo.

Saiba mais
perform aml kyc kyb cdd edd compliance due diligence
Tela Inteira
perform aml kyc kyb cdd edd compliance due diligence

Tipo de Negócio:

Corporativo

•

PMEs

Tipo de serviço:

Conformidade e regulamentação

+ 1

Setor:

Criptomoedas e Blockchain

•

E-commerce

•

Serviços financeiros

Tags relacionadas