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Fornecerei serviços profissionais de licenciamento financeiro
Especialista em conformidade AML, KYC, CDD, elaboração de políticas e procedimentos
Sou um gerente de conformidade com mais de 12 anos de experiência em serviços financeiros, combate à lavagem de dinheiro e conformidade regulatória. Ofereço soluções de políticas e procedimentos para ...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Oi e bem-vindo ao meu serviço!!!
Sou Owais Ahmed Qureshi, aqui posso te ajudar com dúvidas relacionadas a licenciamento financeiro.
Quem sou eu?
Sou um profissional de conformidade AML com mais de 8 anos de experiência no setor financeiro, especialmente em lavagem de dinheiro. Tenho mestrado em Banco e Finanças e já realizei vários projetos estabelecendo departamentos de Conformidade e AML, ajudando-os com questões de licenciamento.
Como posso te ajudar?
Agora que você me conhece, posso explicar onde posso te ajudar:
- Atender aos requisitos regulatórios
- Correspondência técnica com o regulador
- Elaboração de políticas e procedimentos
- Desenvolvimento da estrutura organizacional conforme as necessidades
- Ajudar você a cumprir os requisitos de AML
- Orientar como atender às expectativas do regulador
- Fornecer consultoria relacionada aos requisitos de licenciamento financeiro para startups financeiras
- Serei seu mentor de negócios para lidar com todas as exigências regulatórias
O que esperar de mim?
- 100% satisfação do comprador
- Soluções 100% personalizadas
- Respostas rápidas 100%
- Flexível em ofertas e soluções conforme o desejo do cliente
A solução pode ser para todos os provedores de serviços financeiros (startups e expansão de negócios globalmente)
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode me ajudar a atender aos requisitos regulatórios?
Sim! Com certeza ajudarei você a atender aos requisitos do regulador
Você pode me ajudar na correspondência com o regulador?
Sim! Vou orientar você sobre como lidar com o regulador e também antecipar qual será o próximo passo
Você pode me ajudar a elaborar a estrutura organizacional?
Sim! Vou fornecer a estrutura organizacional, como o número de departamentos e sua importância esperada pelo regulador, além de um organograma e políticas e procedimentos importantes que são requisitos mínimos do regulador
Você tem alguma experiência anterior relacionada a essa atividade?
Sim! Tenho mais de 9 anos de experiência e realizei mais de 15 projetos nos últimos 2 anos
Avaliações
2 avaliações deste Serviço
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
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Mais relevante
S 
serviceontheweb
Reino Unido
Excellent work
Até US$ 50
Preço
3 dias
Tempo
O 
Resposta do freelancer
Útil?S 
sabunnie
África do Sul
Perfect seller and completely happy with their work, will definitely use their services again
US$ 200-US$ 400
Preço
4 dias
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?
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