Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Fornecerei soluções anti-lavagem de dinheiro aml kyc e cdd
Especialista em conformidade AML, KYC, CDD, elaboração de políticas e procedimentos
Sou um gerente de conformidade com mais de 12 anos de experiência em serviços financeiros, combate à lavagem de dinheiro e conformidade regulatória. Ofereço soluções de políticas e procedimentos para ...
Sobre este Serviço
Oi e bem-vindo ao meu Gig!!!
Sou Owais Ahmed Qureshi, aqui posso te ajudar com dúvidas relacionadas a AML/CFT/CPF (Anti lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo financeiro e combate à proliferação de financiamento).
Quem sou eu?
Sou um profissional responsável por conformidade AML com mais de 8 anos de experiência no setor financeiro, especialmente em lavagem de dinheiro. Sou mestre em Banco e Finanças e já realizei diversos projetos estabelecendo departamentos de Conformidade e AML, ajudando também na documentação.
Como posso te ajudar?
Agora que você me conhece, posso explicar onde posso te ajudar
- No processo de KYC
- Nos processos de Due Diligence
- No monitoramento de transações
- Política e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro, bem como manual
- Orientar você no processo de licenciamento para FIs globalmente
- Ajudar você a atender às recomendações do FATF
- Escrever blogs e artigos sobre AML/CFT/CPF
O que esperar de mim?
- Satisfação de 100% do comprador
- Soluções 100% personalizadas
- Respostas rápidas de 100%
- Flexibilidade nas ofertas e soluções conforme o desejo do cliente
Espero ouvir de você em breve
Atenciosamente,
Owais Ahmed Qureshi
Preferência de estilo de entrega
Informe o freelancer sobre suas preferências ou preocupações em relação ao uso de ferramentas de IA na conclusão e/ou entrega de seu pedido.
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode fornecer soluções AML/CFT de acordo com as leis europeias?
Sim, posso fornecer soluções de acordo com as leis da UE sobre AML/CFT
Você fornece soluções de AML/CFT de acordo com as leis do Reino Unido?
Com certeza, forneço soluções de acordo com as leis do Reino Unido
Você pode ajudar com nossas dificuldades na avaliação de risco e KYC?
Sim, posso ajudar a resolver dúvidas e dificuldades que surgem na avaliação de risco e KYC
Você pode criar políticas sobre Criptomoedas?
Sim, com certeza, já elaborei políticas para criptomoedas, incluindo KYC, due diligence e soluções de AML
Avaliações
47 avaliações deste Serviço
| (42) | ||
| (3) | ||
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
F first_gelateria
Arábia Saudita
Thank you for the overall work delivered. The analysis is clear, structured, and professionally prepared. I appreciate the effort and the value it adds to our internal assessment.
US$ 200-US$ 400
$
2 semanas
Tempo
O 
Resposta do freelancer
Útil?J justmizan
Portugal
Owais A Qureshi delivered excellent work on my AML, KYC, and CDD requirements. The delivery was very quick, accurate, and well-structured. He clearly understands compliance and documentation standards. Great communication throughout the process — highly recommended for anyone needing professional AML/KYC solutions!
US$ 50
$
1 dia
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?G 
generail
Arábia Saudita
Owais A Qureshi excelled with impeccable professionalism in delivering top-notch technical writing. His outstanding level of cooperation made the entire collaboration seamless and enjoyable. Highly recommend working with him! 👍
US$ 100-US$ 200
$
9 dias
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?S srsimms
Canadá
Owais A Qureshi truly EXCEEDED expectations with his exceptional professionalism in technical writing. His proactive communication and quick responsiveness made working with him a breeze, and I was especially impressed with the timely delivery of his work. Owais was GREAT and HELPFUL throughout the process—I'd be thrilled to work with him again! 👍
US$ 200-US$ 400
$
5 dias
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?S 
setowfeeq
Índia
Colaboração contínuaGreat service
US$ 200-US$ 400
$
3 dias
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?
Avaliações
47 avaliações deste Serviço
| (42) | ||
| (3) | ||
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
F first_gelateria
Arábia Saudita
Thank you for the overall work delivered. The analysis is clear, structured, and professionally prepared. I appreciate the effort and the value it adds to our internal assessment.
US$ 200-US$ 400
$
2 semanas
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?J justmizan
Portugal
Owais A Qureshi delivered excellent work on my AML, KYC, and CDD requirements. The delivery was very quick, accurate, and well-structured. He clearly understands compliance and documentation standards. Great communication throughout the process — highly recommended for anyone needing professional AML/KYC solutions!
US$ 50
$
1 dia
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?G generail
Arábia Saudita
Owais A Qureshi excelled with impeccable professionalism in delivering top-notch technical writing. His outstanding level of cooperation made the entire collaboration seamless and enjoyable. Highly recommend working with him! 👍
US$ 100-US$ 200
$
9 dias
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?S srsimms
Canadá
Owais A Qureshi truly EXCEEDED expectations with his exceptional professionalism in technical writing. His proactive communication and quick responsiveness made working with him a breeze, and I was especially impressed with the timely delivery of his work. Owais was GREAT and HELPFUL throughout the process—I'd be thrilled to work with him again! 👍
US$ 200-US$ 400
$
5 dias
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?S setowfeeq
Índia
Colaboração contínuaGreat service
US$ 200-US$ 400
$
3 dias
Tempo
O Resposta do freelancer
Útil?
