Fornecerei serviços de consultoria em aml, kyc e sanções

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Olivia

Reino Unido

Eu falo Inglês, Francês, Espanhol, Holandês

Especialista em AML, KYC, MSB, FinCEN, FCA e conformidade com fintech

Oi, eu sou Olivia, uma especialista em compliance com experiência em AML, KYC e frameworks regulatórios globais. Ajudo startups de fintech, plataformas de criptomoedas e instituições financeiras a ati...
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Sobre este Serviço

Ofereço serviços profissionais de AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) e conformidade com sanções para ajudar empresas a permanecerem seguras, em conformidade e confiáveis.

Com experiência em processos de conformidade, auxilio startups, aplicativos fintech, plataformas de criptomoedas e negócios online na verificação de clientes, avaliação de risco e na construção de sistemas de conformidade sólidos.


O QUE POSSO AJUDAR VOCÊ A FAZER:

  • Verificação de KYC (pessoas físicas e jurídicas)
  • Triagem de AML (sanções, PEP, listas de observação)
  • Diligência devida do cliente (CDD / EDD)
  • Avaliação de risco e perfil
  • Verificações de antecedentes e triagem de mídia adversa
  • Política de AML/KYC e documentação de conformidade
  • Verificações de carteira de criptomoedas e transações


POR QUE VOCÊ DEVERIA ME ESCOLHER?

  • Atenção aos detalhes e precisão
  • Serviço rápido e confidencial
  • Relatórios profissionais de conformidade
  • Soluções personalizadas para seu negócio


Entendo o quão importante é a conformidade, especialmente em fintech, criptomoedas e sistemas de pagamento, e garanto que seu negócio atenda aos padrões necessários enquanto reduz riscos.

Me envie uma mensagem antes de fazer seu pedido para necessidades específicas.

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Especialidade:

Estratégia digital geral

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Setor:

Serviços Empresariais e Consultoria

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