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Vou configurar conformidade KYC e AML para seu aplicativo fintech
Olamide M
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Sobre este Serviço
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Se seu aplicativo fintech ou de empréstimos lida com identidade de usuários, processa empréstimos ou movimenta dinheiro, conformidade KYC e AML não é opcional. Errar nisso pode levar a rejeições na loja de aplicativos, multas regulatórias ou até o fechamento do seu serviço.
Sou Olamide, fundador da TrustGrid Technology Limited. Ajudo empresas de empréstimos digitais e startups fintech a construir frameworks de conformidade KYC e AML que funcionam na prática, não só no papel.
Trabalho recente: realizei uma revisão completa de conformidade KYC/AML e treinamento de equipe para a ADX Credit Limited, uma plataforma de empréstimos digitais na Nigéria. Identifiquei lacunas críticas no manejo de documentos KYC, criei o framework de conformidade deles e treinei toda a equipe sobre regulamentos de empréstimos digitais e proteção de dados.
O que cubro: revisão do processo KYC coleta, verificação e armazenamento de documentos controles AML monitoramento de transações e sinalização de atividades suspeitas alinhamento regulatório NDPR, GDPR, CCPA e regulamentos locais de empréstimos documentação de políticas política de KYC, política de AML, retenção de dados análise de lacunas e plano de remediação priorizado treinamento da equipe sobre obrigações de conformidade
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido para discutir sua situação específica primeiro.
Conheça mais sobre Olamide M
Olamide M
Cybersecurity Consultant
- A partir deNigéria
- Membro desdejun. de 2026
Idiomas
Ioruba, Inglês
I am a cybersecurity consultant and digital transformation specialist with over 8 years of experience in security analysis, GRC, and compliance. As the founder of TrustGrid Technology Limited, I deliver app security audits and compliance training to fintech and enterprise clients globally. Specialist in App Store and Play Store compliance review, KYC/AML setup, mobile app security auditing, and staff compliance training.
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Meu portfólio
Outros serviços de Consultoria de conformidade regulatória que eu ofereço
Perguntas frequentes
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Você trabalha com apps fora da Nigéria?
Sim. Trabalho com aplicativos fintech e de empréstimos globalmente. Embora minha experiência regulatória principal cubra NDPR (Nigéria), GDPR (UE) e CCPA (EUA), posso alinhar seu framework de KYC/AML às exigências do seu mercado-alvo específico.
O que você precisa de mim para começar?
Uma descrição do seu processo atual de KYC e AML (ou a falta dele), seu mercado-alvo e base de usuários, quaisquer políticas ou documentação existentes que você já possua, e detalhes sobre como seu app coleta e verifica a identidade dos usuários.
Isso é adequado para uma startup que ainda não lançou?
Sim — na verdade, o pré-lançamento é o melhor momento para fazer isso direito. Incorporar a conformidade ao seu produto antes do lançamento é muito mais barato e rápido do que corrigir problemas depois que reguladores ou lojas de aplicativos sinalizarem questões.
