Vou desenvolver um kyc profissional

Precisa de suporte confiável com KYC, AML, KYB e documentação de onboarding de clientes?

Ofereço revisão profissional de documentos KYC/KYB e suporte em pesquisa de conformidade para ajudar a identificar informações faltantes, inconsistências e possíveis pontos de revisão de conformidade.

Meus serviços incluem:

Revisão de documentos KYC

Suporte em verificação de KYB e negócios

Suporte em pesquisa de CDD e EDD

Revisão de documentos de identidade e endereço

Revisão de documentos da empresa

Pesquisa de UBO e propriedade

Suporte em triagem de PEP e sanções

Pesquisa de mídia adversa

Identificação de documentos faltantes

Verificações de consistência de informações

Revisão de documentação de onboarding de clientes

Relatórios de conclusões claras e resumos

Foco em suporte de conformidade preciso, organizado e confidencial, adaptado às suas necessidades.

Por favor, entre em contato antes de fazer o pedido se tiver grandes volumes de documentos, estruturas de propriedade complexas ou requisitos específicos de conformidade.