Revisarei documentos de KYC e onboarding para completude

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EA Forex LUCRATIVO Olá traders de sucesso, está procurando um trader profissional de Forex para ajudar com contas ao vivo, prop trading e mais? Você está no lugar certo. Eu me especializo em fornecer...

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Sobre este Serviço

Sou consultor de conformidade KYC/AML com sete anos de experiência prática ajudando facilitadores de pagamento, fintechs e comerciantes de alto risco a entrarem no sistema, manterem-se em conformidade e resolverem rejeições de processadores.

Anteriormente na Ernst & Young Forensics (Consultor Sênior), liderando avaliações de risco de crimes financeiros para bancos dos Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Atualmente, apoio uma firma de contabilidade baseada em Jersey na conformidade com FCA e JFSC, além de trabalho direto com clientes.

Se seu comerciante está travado na revisão, seu EDD está atrasado ou seu processador rejeitou uma submissão, é isso que eu resolvo.

O QUE EU ENTREGO:

Pacotes KYB/EDD para comerciantes de alto risco: jogos, criptomoedas, CBD, peptídeos, MSBs

Recuperação e reenvio de rejeições de processadores (Stripe, Adyen, Antom)

Triagem de sanções: World-Check, OFAC, Lista Consolidada da UE, PEP/media adversa

Triagem de transações e redução de falsos positivos (MANTAS)

Declaração de SAR/STR via goAML

Elaboração de políticas AML/CFT, manuais de onboarding e frameworks de conformidade

Análise de gaps em relação aos padrões do FinCEN, FATF, FCA, CBUAE e JFSC

Remediação KYC para arquivos de clientes existentes

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