Revisarei os melhores documentos de KYC AML e fornecerei suporte na integração

Precisa de suporte confiável com documentação de KYC, AML, KYB e onboarding?

Ofereço revisões profissionais de documentos para identificar informações faltantes, inconsistências, problemas de verificação e possíveis preocupações de conformidade.

Os serviços incluem:

Revisão de documentos de KYC & KYB

Suporte à pesquisa de CDD & EDD

Revisão de verificação de identidade e endereço

Revisão de documentação de empresa e UBO

Suporte à triagem de PEP & sanções

Pesquisa de mídia adversa

Identificação de documentos faltantes

Verificações de consistência de informações

Suporte ao onboarding de clientes

Relatórios de descobertas e resumos claros

Você receberá uma revisão organizada com problemas identificados, itens faltantes, descobertas de pesquisa e um resumo profissional.

Detalhes confidenciais precisos, profissionais e atentos

Por favor, entre em contato antes de fazer o pedido para casos complexos, grandes volumes de documentos ou requisitos específicos de conformidade.