Eu vou fornecer serviços especializados de AML, KYC e conformidade incluindo CDD, TM e MIS

Com mais de uma década de experiência prática em funções de AML, KYC e conformidade em bancos e instituições financeiras de destaque na Índia e nos Emirados Árabes Unidos, trago um histórico comprovado de fortalecimento de estruturas regulatórias, liderança em programas de garantia de qualidade e impulso à excelência operacional nos departamentos de conformidade.

Na minha função atual como Senior Officer de Garantia de Qualidade e Testes, Departamento de Conformidade, supervisiono o monitoramento e testes de alertas de AML, relatórios STR/SAR, KYC e triagem de sanções. Realizo análises de causa raiz, valido a integridade dos dados e trabalho de perto com as unidades de negócio para garantir que as ações corretivas atendam aos requisitos regulatórios de forma rápida. Anteriormente, no Banco Nacional de Umm Al Quwain, fui responsável por autorizar alertas de AML, registrar casos STR/SAR via portal goAML e liderar a implementação do sistema de monitoramento de transações KIYA.AI.

Minha carreira abrange diversas funções de conformidade, desde gerenciar a due diligence de clientes para clientes de FIG/NBFI no HSBC até liderar equipes de QA na KPMG Shared Services. Essas experiências aprimoraram minha capacidade de implementar sistemas de AML, garantir conformidade com padrões regulatórios internacionais e locais, e