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Farei verificação de antecedentes nos EUA para indivíduos e empresas
Advogado experiente com especialização em pesquisa jurídica, checagem de antecedentes, due diligence e negócios internacionais. Garantindo o sucesso legal e regulatório do seu negócio.
Sobre este Serviço
Verificações profissionais de antecedentes para parceiros de negócios, investidores e executivos. Verificações criminais, civis, corporativas e de crédito com registros verificados nos tribunais. Relatórios rápidos, confidenciais e compatíveis com o FCRA.
Básico $100 | 2 dias
Verificação de identidade empresarial e SSN/EIN
Busca no banco de dados criminal nacional
Verificação de licença/registro empresarial
Verificação básica de falência
Verificação de sanções OFAC/PEP
Standard $500 | 4 dias
Relatório de Due Diligence de parceiros
Tudo que está no Básico
Registros criminais de condado/estado (verificados pelo tribunal)
Histórico de litígios civis (processos, penhoras, sentenças)
Vínculos corporativos e registros UCC
Relatório de crédito empresarial
Busca por mídia adversa
Premium $1000 | 7 dias
Relatório de executivos e investidores
Tudo que está no Standard
Registros criminais federais
Histórico completo da empresa e ações regulatórias
Verificações de desqualificação SEC/FINRA
Mapeamento de propriedade beneficiária
Pé de digital e verificações de referência
Resumo de avaliação de risco por escrito
Todos os relatórios são para fins de due diligence informativa e estão em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis.
País de Destino:
Estados Unidos
Método:
Pesquisa de mídia social
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OSINT
Os serviços investigativos serão realizados exclusivamente online ou virtualmente.
Esses serviços são permitidos somente para fins comerciais. Não é permitido coletar dados privados que não sejam acessíveis em fontes online.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Isso é legal? Preciso do consentimento da pessoa?
Sim, nossas verificações usam registros públicos disponíveis e bancos de dados licenciados. Se o relatório for usado para decisões de emprego ou crédito, as regras de consentimento do FCRA podem se aplicar - podemos orientar sobre isso durante o pedido.
Quanto tempo leva?
Relatórios básicos são entregues em 2 dias, padrão em 4–5 dias e premium em até 7 dias, dependendo da disponibilidade de registros e jurisdição.
Quais informações você precisa de mim para começar?
Nome completo, data de nascimento (se conhecida) e quaisquer aliases, nomes comerciais ou locais associados à pessoa. Quanto mais detalhes, mais precisos serão os resultados.
Você pode garantir resultados 100% precisos?
Extraímos de registros públicos oficiais e bancos de dados verificados, mas os resultados dependem da disponibilidade de registros em cada jurisdição. Alguns registros de tribunais ou federais podem ter atrasos na divulgação pública.
Minha encomenda é confidencial?
Sim. Todos os relatórios são tratados de forma discreta e compartilhados apenas com você, o comprador.
