Eu vou desenvolver programa de conformidade com AML, CFT, KYC e sanções com due diligence

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Naomi B.
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develop aml, cft, kyc and sanctions compliance program with due diligence
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Sobre este Serviço

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Estar em conformidade não é só cumprir regulamentos, é proteger seu negócio de crimes financeiros, penalidades regulatórias e danos à reputação. Se você precisa de um especialista confiável em conformidade com AML para desenvolver ou fortalecer sua estrutura de compliance, você está no lugar certo.


Eu ofereço soluções personalizadas de AML, CFT, KYC, Sanções, PEP e Due Diligence de Clientes (CDD) adaptadas ao seu negócio e às exigências regulatórias. Seja você uma startup, fintech, instituição financeira, negócio de criptomoedas, DNFBP ou qualquer entidade regulada, entrego documentação de compliance prática, pronta para auditoria, que ajuda você a manter a conformidade e estar preparado para inspeções.


O que eu ofereço

  • Programas de Conformidade AML/CFT
  • Políticas de AML & KYC/CDD
  • Avaliação de risco & análise de gaps
  • Sanções, PEP & triagem de mídia
  • Revisões internas de compliance
  • Documentação AML pronta para auditoria

Por que me escolher?

  • Soluções de conformidade personalizadas
  • Documentação pronta para auditoria
  • Entrega rápida e confiável
  • Serviço 100% confidencial
  • Especialização focada no negócio
  • Suporte dedicado ao cliente.


Faça seu pedido hoje ou envie uma mensagem para discutir suas necessidades de compliance antes de começar. Estou pronto para ajudar você a construir um negócio mais forte e em conformidade.

Conheça mais sobre Naomi B.

Naomi B.

Compliance and Food Safety Expert

  • A partir deReino Unido
  • Membro desdeago. de 2026

  • Idiomas

    Inglês, Francês, Alemão, Espanhol
I am a Compliance and Food Safety Professional specializing in AML Compliance, Food Label Compliance, Diet Planning, and ISO 22000 Food Safety Management Systems. I help businesses achieve regulatory compliance through AML/KYC documentation, risk assessments, food label reviews, HACCP development, ISO 22000 implementation, internal audits, and food safety documentation. I deliver accurate, practical, and reliable solutions that enhance compliance, strengthen food safety, and support sustainable business growth.

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