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Vou elaborar uma política abrangente de AML e KYC
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Paquistão
Eu falo Inglês, Urdu, Hindi, Panjabi, Sindi, Pashto
142 pedidos finalizados
Advogado em 'Contratos, Pesquisa e Conformidade Tecnológica'
Como advogado formado no Reino Unido com experiência prática em contencioso cível e criminal, especializo-me em direito de TI e criptomoedas. Ofereço serviços jurídicos personalizados e pontuais, elab...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
Obtenha uma política de AML & KYC elaborada por profissionais para conformidade!
Sou advogado formado no Reino Unido especializado em conformidade com AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer). Ofereço políticas personalizadas adaptadas às diretivas FATF, FCA, FinCEN, UE AML e regulamentações de criptomoedas para ajudar empresas a manterem-se em conformidade.
O que você recebe:
- Políticas personalizadas de AML & KYC
- Abordagem baseada em risco & Due Diligence
- Documentação de conformidade FATF & FinCEN
- Políticas de AML para criptomoedas & fintech
- Procedimentos de onboarding & monitoramento
Quem precisa disso?
- Startups de fintech & plataformas de criptomoedas
- Bancos, processadoras de pagamento & escritórios de advocacia
- Comércio eletrônico & instituições financeiras
Fique em conformidade & evite riscos legais! Faça seu pedido agora ou envie uma mensagem para uma oferta personalizada!
Área de Direito:
Política de Privacidade
País de Destino:
Global
Tipo de Documento:
Outros
Tipo de contrato:
Outros
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
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Classificação detalhada
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Mais relevante
V vivian_reach
Reino Unido
Mustafa Khan consistently delivers top-notch legal consulting with impressive ATTENTION to detail and professionalism, particularly in data interpretation and presentation. Working with him is a breeze due to his POLITENESS, quick responsiveness, and fluent communication. 🙌 Highly recommend his services!
US$ 200-US$ 400
$
4 dias
Tempo
Útil?V vivian_reach
Reino Unido
Simply outstanding work!!! Mustafa Khan truly EXCELS in legal consulting! The strategic business planning and meticulous attention to detail surpassed my expectations. Working with him was a breeze, thanks to his quick responsiveness and fluent communication. 🙌
US$ 200-US$ 400
$
3 semanas
Tempo
Útil?
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