Farei o registro de AML para DNFBPs nos Emirados Árabes Unidos

Empresas nos Emirados Árabes Unidos que se enquadram em Negócios e Profissões Não Financeiras Designadas (DNFBPs) são obrigadas por lei a se registrar no portal goAML do Ministério da Economia. Isso faz parte do cumprimento das regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (CFT) dos Emirados Árabes Unidos.

As entidades obrigadas a se registrar incluem:

• Corretores e agentes imobiliários
• Comerciantes de metais e pedras preciosas
• Auditores e contadores
• Provedores de serviços de empresas e trusts
• Advogados e notários
• Outras empresas classificadas como DNFBPs pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos

Por que o registro é importante:

• É uma exigência legal obrigatória de acordo com o Decreto Federal nº 20 de 2018 dos Emirados Árabes Unidos.
• A não conformidade pode resultar em multas que variam de AED 50.000 até AED 5 milhões, além de possível suspensão ou cancelamento das licenças comerciais.
• Entidades registradas podem cumprir suas obrigações de apresentar Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) e manter procedimentos de conformidade adequados.

Este serviço foi criado para ajudar empresas dos Emirados Árabes Unidos a cumprir suas obrigações de registro de AML de acordo com a lei. O processo garante que as empresas permaneçam em conformidade, evitem penalidades e estejam preparadas para futuras exigências de reporte de AML.