Eu vou desenvolver e entregar políticas de AML CFT KYC CDD FATCA CRS

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Paquistão

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Especialista em Conformidade com Crimes Financeiros de AML e Controles de Risco

Profissional competente com mais de 18 anos de experiência diversificada em Conformidade com Crimes Financeiros (FCC Risk & Controls), abrangendo áreas de Monitoramento de Transações AML, Verificação ...

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Sobre este Serviço

***Oferecendo serviços relacionados ao desenvolvimento e entrega de políticas de AML/CFT/CPF, KYC/CDD e FATCA & CRS.

***Programas de treinamento e desenvolvimento online relacionados à conformidade com AML, como..

a) Fundamentos de AML/CFT/CPF

b) Introdução ao Monitoramento de Transações e seu Sistema (TMS)

c) Introdução à Verificação de Sanções e seus Sistemas (SSU)

d) Fundamentos de Lavagem de Dinheiro por Comércio (TBML), Identificação de Bandeiras Vermelhas e ferramentas de mitigação.

e) Essenciais do Relatório de Avaliação de Risco Interno (IRAR) à luz do Documento de Avaliação de Risco Nacional (NRA), Análise do Risco Inerente, Teste de Efetividade dos Controles e Cálculo do Risco Residual.

f) Habilidades de Apresentação Eficazes

g) Introdução ao Banking Islâmico (Riba versus soluções de banking sem juros, Aceitação de Depósitos Islâmicos e conhecimento de Produtos de Financiamento: Qardh, Modelo de Compartilhamento de Lucros e Perdas, Murabaha, Musharaka Diminutiva, Salam, Istisna, Ijarah, Takaful etc.)

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