Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Eu vou auditar seu programa de AML fintech para aprovação do banco patrocinador BaaS
especialista em MSB
Precisa de um programa de conformidade AML/KYC profissional para seu MSB, exchange de cripto, startup fintech, empresa de pagamento ou VASP?
Eu prepararei documentação de conformidade personalizada, p...
Sobre este Serviço
Passe na due diligence do seu banco patrocinador e lance sua fintech mais rápido.
Em 2026, reguladores como OCC e FinCEN estão penalizando agressivamente os bancos patrocinadores por falhas de conformidade de seus parceiros fintech. Por causa dessa responsabilidade compartilhada, bancos tradicionais agora exigem que fintechs e neobanks provem que possuem um Sistema de Gestão de Conformidade (CMS) de nível institucional e independente antes de conceder acesso a APIs bancárias, emissão de cartões ou contas fiduciárias.
Você não pode simplesmente confiar na equipe de conformidade do banco. Se seus controles internos do Bank Secrecy Act (BSA) e AML forem fracos, sua solicitação de BaaS será rejeitada instantaneamente.
Eu ofereço Revisões de Due Diligence de BaaS Prontas para Auditoria para identificar e corrigir as lacunas na sua estrutura de conformidade antes que o comitê de risco do banco as veja.
O que avalio e remedio:
- Preparação para Monitoramento de Primeira Linha: Garantir que você tenha protocolos independentes de monitoramento de transações e avaliação contínua de risco do cliente.
- Verificação de CIP & UBO: Auditar seus fluxos de onboarding para conformidade rigorosa com KYC, KYB e propriedade beneficiária final.
- Sancões & Mídia Adversa: Revisar seus fluxos de triagem contínua para conformidade com OFAC e identificação de PEPs.
Tipo de negócio:
C-corp
•
S-corp
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Outros serviços de Formação e Registro Comercial que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
Por que preciso do meu próprio programa de AML se o banco patrocinador já tem um?
Reguladores exigem que os bancos exerçam supervisão rigorosa sobre seus parceiros fintech. Você tem obrigações de conformidade direta e precisa demonstrar participação ativa na monitorização de transações de primeira linha, due diligence do cliente e avaliações contínuas de risco. O programa do banco não substitui isso.
Qual é a razão mais comum para um banco patrocinador rejeitar uma solicitação de fintech?
Os pontos de falha mais comuns são ambientes de controle fragmentados e dependência excessiva do banco para funções essenciais de conformidade, como triagem de sanções ou escalonamento de atividades suspeitas. Eu ajudo você a documentar exatamente quem é responsável por cada ação de conformidade para eliminar ambiguidades.
Você ajuda com requisitos de licenciamento estadual?
Este serviço foca especificamente na conformidade federal de BSA/AML e na due diligence do banco patrocinador. No entanto, um Sistema de Gestão de Conformidade (CMS) forte também é o requisito fundamental para solicitações de Licença de Transmissor de Dinheiro (MTL) em nível estadual.
Você pode revisar nossa configuração de software de conformidade de terceiros?
Sim. Eu revisarei como você utiliza ferramentas de verificação e monitoramento de terceiros para garantir que elas se integrem perfeitamente e forneçam os trilhos de auditoria e documentação que um banco patrocinador exigirá durante suas avaliações.
