Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Eu vou arquitetar seu programa de conformidade AML KYC CTF para fintech e cripto
especialista em MSB
Precisa de um programa de conformidade AML/KYC profissional para seu MSB, exchange de cripto, startup fintech, empresa de pagamento ou VASP?
Eu prepararei documentação de conformidade personalizada, p...
Sobre este Serviço
Seu negócio de Fintech ou Cripto está preparado para auditoria?
A fiscalização regulatória para Empresas de Serviços de Dinheiro (MSBs) e plataformas de ativos digitais está mais intensa do que nunca. Um programa de AML fraco ou genérico pode levar à rejeição de licença, encerramento de contas bancárias e multas pesadas.
Eu ofereço frameworks de conformidade sob medida, alinhados às regulamentações, criados para proteger seu negócio e satisfazer órgãos de fiscalização nos EUA, Reino Unido, Canadá e UE. Não apenas "escrevo documentos"; construo a infraestrutura operacional necessária para passar por auditorias rigorosas.
Minha expertise inclui:
- Manuais completos de AML/KYC: Personalizados de acordo com seu perfil de risco operacional.
- Frameworks de Avaliação de Risco: Avaliações de risco em toda a empresa (EWRA) que identificam e mitigam vulnerabilidades.
- Due Diligence de Clientes (CDD/EDD): Políticas para clientes de alto risco e verificação da fonte de riqueza.
- Protocolos de Monitoramento de Transações: Definição de limites e gatilhos de escalonamento.
- Treinamento de Conformidade: Módulos de onboarding para funcionários, garantindo que a cultura interna esteja alinhada às normas regulatórias.
Vamos garantir sua licença e sua reputação. Envie uma mensagem para discutir suas necessidades específicas de jurisdição e operação antes de fazer seu pedido.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Por que minha fintech ou startup de cripto precisa de um programa formal de AML/KYC?
Órgãos reguladores (como FinCEN, FCA ou seu regulador local) exigem que qualquer negócio que lide com transferências de dinheiro ou ativos digitais tenha políticas escritas para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Sem elas, você corre risco de rejeição de licença, encerramento de contas bancárias e multas pesadas.
Você pode personalizar esses documentos para minha jurisdição específica?
Sim. Garanto que as políticas e manuais estejam alinhados às exigências regulatórias do seu mercado alvo (por exemplo, EUA, Reino Unido, UE ou Nigéria). Por favor, informe sua jurisdição e modelo de negócio durante o processo de pedido para que eu possa ajustar os controles adequadamente.
Você recomenda softwares para monitoramento?
Foco na governança e na arquitetura de políticas (as "regras" da sua conformidade). No entanto, posso fornecer uma lista de ferramentas RegTech recomendadas, padrão do setor, para verificação de identidade e monitoramento de transações que se integrarão facilmente às políticas que eu criar para você.
Qual a diferença entre seus pacotes Basic, Standard e Premium?
Básico: Ideal para startups em estágio inicial que precisam de uma avaliação de risco básica. Padrão: Fornece o "Pacote de Políticas" (Manuais + procedimentos CIP/CDD), que é o requisito padrão para estar pronto para auditoria. Premium: O "Programa de Conformidade Completa" inclui tudo no Padrão, mais treinamento de funcionários
Como você lida com onboarding de clientes "de alto risco"?
Minhas políticas incluem procedimentos específicos para Due Diligence Aprimorada (EDD) e identificação de beneficiários finais. Defino os "gatilhos" para quando um usuário deve ser sinalizado para revisão manual, garantindo conformidade enquanto minimizo obstáculos.
