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Eu vou assegurar o registro FinCEN MSB e a conformidade AML para fintech
Formação de LLC nos EUA, Wyoming e Delaware
Eu ofereço suporte organizado à formação de negócios nos EUA para empreendedores, startups, freelancers e clientes internacionais que desejam estabelecer uma Limited Liability Company (LLC) nos Estado...
Sobre este Serviço
Está com dificuldades com as diretrizes complexas de registro MSB? Faça o filing FinCEN MSB do seu money service business de forma prática e precisa hoje.
(Oferta especial: 10% de desconto disponível para clientes de primeira viagem, envie-me uma mensagem antes de fazer seu pedido!)
Arquivos FinCEN inadequados, mapeamento incorreto de propriedade ou conformidade com o BSA faltando podem resultar em rejeição de solicitações, bloqueio de contas e multas regulatórias severas. Quer você esteja lançando uma exchange de criptomoedas, transmitente de dinheiro, gateway de pagamento ou serviço de remessa, eu simplifico o roteiro regulatório do início ao fim.
O que você vai receber:
- Registro MSB FinCEN oficial e documento de confirmação do governo
- Mapeamento de atividade financeira e revisão de classificação federal
- Manual de políticas BSA/AML sob medida, pronto para o banco e programa de conformidade
- Análise de requisitos de licença de Transmissor de Dinheiro em nível estadual (MTL)
Por que me escolher?
- Consultor jurídico e de conformidade especializado em FinTechs e startups Web3
- Garantia de preenchimento governamental 100% preciso e sem erros
- Privacidade, confidencialidade e manejo seguro de dados
Não permita que a fricção regulatória atrase sua expansão. Clique Pedido agora para ficar em conformidade!
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Global
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais detalhes são necessários para completar o registro FinCEN MSB?
Você precisa fornecer o nome legal da empresa, EIN/Tax ID, endereço registrado, dados da pessoa de controle (proprietários com 25% ou mais de participação) e um esboço das suas atividades financeiras (por exemplo, criptomoedas, câmbio, remessa).
O registro federal FinCEN MSB cobre requisitos em nível estadual?
O registro FinCEN fornece autorização federal para os EUA. No entanto, dependendo do seu modelo específico, estados individuais podem exigir uma Licença de Transmissor de Dinheiro (MTL). Os requisitos estaduais são avaliados no seu escopo.
Empresas estrangeiras podem se registrar como MSB nos EUA?
Sim! Instituições financeiras estrangeiras que fazem negócios total ou substancial dentro dos EUA precisam se registrar como Foreign MSB no FinCEN e designar um agente americano para a citação de processo.
Este pacote ajuda a abrir uma conta corporativa em banco?
Sim. Instituições financeiras exigem tanto uma confirmação oficial FinCEN MSB quanto um manual de políticas de conformidade BSA/AML por escrito antes de iniciar a onboarding de qualquer business de serviço monetário.
Quão rápido receberei a confirmação oficial?
Assim que todas as informações de propriedade e corporativas solicitadas forem verificadas, a confirmação eletrônica oficial do FinCEN normalmente é gerada e entregue em 3 a 5 dias úteis.
