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Vou elaborar seu manual de política de conformidade MSB AML KYC personalizado
Especialista em conformidade com MSB e Fintech
Especialista em documentação do FinCEN e FINTRAC
Eu ajudo Empresas de Serviços de Dinheiro (MSBs), plataformas de remessa e exchanges de criptomoedas a navegar pela prontidão regulatória com precisão...
Sobre este Serviço
Enfrentando rejeições de conta bancária, bloqueios em gateways de pagamento ou obstáculos regulatórios?
Modelos genéricos de conformidade falham em auditorias bancárias e correm risco de suspensão imediata da conta. Eu escrevo manuais de Políticas de Sigilo Bancário (BSA), Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) totalmente personalizados, prontos para auditoria, adaptados ao seu modelo operacional exato e jurisdição alvo (US FinCEN, Canadian FINTRAC, UK FCA ou FATF).
O que este manual resolve:
- Passa na Due Diligence de bancos e parceiros: Estruturado especificamente para satisfazer questionários de conformidade de bancos parceiros e onboarding de contas de comerciantes.
- Reduz riscos regulatórios: Modelos de pontuação de risco personalizados, limites de monitoramento de transações e protocolos de sinal de alerta para seus fluxos de pagamento.
- Conforme criptomoedas e VASP: Procedimentos sob medida cobrindo conformidade com Travel Rule, triagem de carteiras e riscos de ativos virtuais.
Seções principais incluídas:
- 5 pilares de conformidade BSA/AML e deveres do responsável
- Due Diligence do cliente (CDD), CIP e protocolos de EDD de alto risco
- Triagem de sanções OFAC e relato de atividades suspeitas (SAR/STR)
Pare de adivinhar sobre conformidade. Receba uma estrutura operacional profissional, pronta para bancos, entregue rapidamente!
País de Destino:
Global
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Canadá
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Estados Unidos
Tipo de negócio:
LLC
Tipo de Documento:
Contrato operacional LLC
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Outros
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Este é um modelo genérico copiado da internet?
Não. Cada manual é elaborado com base no seu questionário de intake preenchido, refletindo seus fluxos de pagamento exatos, regiões alvo, perfis de risco dos clientes e estrutura operacional.
Este manual atenderá às equipes de conformidade de onboarding de bancos?
Sim. O manual cobre todos os pilares regulatórios padrão exigidos pelos responsáveis pela conformidade bancária durante revisões de contas de comerciantes e MSB.
Você pode adaptar o manual para negócios de crypto/VASP?
Com certeza. Eu incorporo procedimentos de conformidade com Travel Rule, protocolos de triagem de carteiras e indicadores de sinal de alerta específicos de crypto.
