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Fornecerei registro MSB, política AML e configuração de conformidade com criptomoedas
Especialista em Registro de MSB e Conformidade
Ofereço assistência especializada na obtenção de registros de Money Services Business (MSB) para os mercados dos EUA e Canadá. Meus serviços focam em navegar pelas complexidades dos processos de regis...
Sobre este Serviço
Um negócio de serviços financeiros (MSB) de sucesso exige mais do que apenas um registro federal; é preciso um programa de conformidade Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) à prova de falhas. Os reguladores financeiros exigem protocolos rigorosos para prevenir atividades ilícitas, especialmente nos setores de criptomoedas, forex e pagamentos digitais.
Ofereço um pacote completo de conformidade tudo-em-um para registrar seu negócio financeiro e protegê-lo legalmente. Não apenas faço o seu cadastro; construo as políticas de conformidade essenciais que bancos e reguladores exigem que você tenha.
O que você vai receber:
- Submissão do registro MSB nos EUA (FinCEN) ou no Canadá (FINTRAC).
- Política Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) personalizada, adaptada às suas operações.
- Manuais completos de Conheça Seu Cliente (KYC) e Programa de Identificação de Clientes (CIP).
- Estrutura de Avaliação de Risco para seus produtos financeiros específicos.
- Orientações sobre monitoramento de transações e envio de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR).
Este serviço é ideal para modelos de negócio de alto risco, como exchanges de criptomoedas, plataformas de pagamento P2P e serviços de remessa internacional. Um modelo genérico não passa em uma auditoria regulatória — você precisa de políticas personalizadas.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Por que preciso de uma política AML se já estou registrado como MSB?
Reguladores (como FinCEN e FINTRAC) exigem explicitamente que todos os MSBs registrados mantenham e apliquem um programa ativo de conformidade AML. Apenas o registro não é suficiente para manter a operação legal.
Essas políticas são apenas modelos genéricos?
Os níveis Básico e Premium incluem políticas personalizadas, feitas sob medida para o perfil de risco, fluxo operacional e jurisdição da sua empresa. O nível Padrão usa uma estrutura altamente adaptável.
Isso vai me ajudar a abrir uma conta bancária corporativa?
Sim. Bancos tradicionais consideram MSBs e empresas de criptomoedas de alto risco. Ter políticas AML/KYC profissionalmente elaboradas e prova de registro federal é obrigatório para abrir uma conta empresarial nesse setor.
