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Vou construir programas de AML CFT prontos para auditoria e garantir conformidade com SOC 2
Reino Unido
Eu falo Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Búlgaro, Checheno, Holandês, Avesta, Amárico, Árabe, Chinês
Especialista em conformidade global com criptomoedas, licenciamento FCA, AML e estratégia tributária
Ex-oficial de conformidade de nível 1 ajudando fundadores de criptomoedas, VASPs e investidores a navegar pelas regulamentações globais com confiança. Sou especialista em autorização FCA, conformidade...
Sobre este Serviço
Está tendo dificuldades para passar nas avaliações de segurança de fornecedores empresariais ou cumprir regulamentos financeiros rigorosos? Uma estrutura de conformidade fraca pode custar negócios importantes, multas pesadas ou auditorias fracassadas.
Ajudo fintechs, plataformas SaaS e empresas de criptomoedas a construir programas de conformidade à prova de falhas, prontos para auditoria, projetados para conquistar a confiança de empresas e passar nas avaliações do US CPA com facilidade.
O que você recebe:
- Programa personalizado de AML CFT & Estrutura de Avaliação de Risco
- Conjunto de políticas de conformidade SOC 2 (Segurança, Disponibilidade, Confidencialidade)
- Procedimentos KYC/CDD & fluxos de trabalho de verificação de sanções
- Documentação pronta para auditoria formatada para atestação do US CPA
Por que me escolher?
- Precisão de especialista: estruturas personalizadas atualizadas para os padrões regulatórios de 2026.
- Resposta rápida: comunicação direta e clara, sem jargões legais desnecessários.
- 100% pronto para auditoria: construído para passar em auditorias externas e avaliações de fornecedores.
Não deixe a conformidade impedir seu negócio. Me envie uma mensagem hoje para uma avaliação personalizada gratuita ou clique em Order Now para garantir sua estrutura de conformidade!
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Global
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Que informações você precisa para começar meu programa de AML CFT?
Vou precisar do nome da sua empresa, setor (por exemplo, SaaS, Fintech, Crypto), jurisdições alvo e fluxos de trabalho atuais de onboarding. Assim que fornecer, personalizo todo o seu programa de AML CFT para se encaixar no seu modelo de negócio.
Esses documentos vão nos ajudar a passar em uma auditoria formal de conformidade SOC 2?
Sim! O conjunto de políticas e avaliações de risco são estruturados diretamente com base nos Critérios de Serviços de Confiança, deixando sua empresa totalmente preparada para uma auditoria de conformidade SOC 2 tranquila e a eventual atestação do CPA.
Você pode adaptar as políticas para jurisdições fora dos EUA ou expansão global?
Com certeza. Embora otimizadas para os padrões dos EUA, como FATF e diretrizes do FinCEN, adapto as políticas para necessidades de conformidade no Reino Unido, UE (AMLD6) e globalmente.
Você emite o relatório final do SOC 2 diretamente?
Eu cuido de toda a preparação para a auditoria, criação de políticas e remediação de gaps. Se precisar da atestação final do CPA, preparo todos os documentos para garantir que a firma de CPA licenciada nos EUA conclua o relatório sem problemas.
E se um comprador empresarial solicitar revisões personalizadas nas nossas políticas?
Todos os pedidos Standard e Premium incluem revisões ilimitadas. Se um cliente potencial ou auditor solicitar ajustes específicos nas políticas, atualizarei sua documentação sem custo adicional.
