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Eu vou rastrear a atividade de endereço na blockchain e sinalizar indicadores de risco
Valar Morghulis
Analista de dados independente, focada em limpar conjuntos de dados confusos e rodar análise exploratória de dados em Python. Eu utilizo Pandas, NumPy, Matplotlib e Seaborn para tratar valores ausente...
Sobre este Serviço
Eu rastreio onde os fundos de criptomoedas se moveram usando dados públicos onchain e verifico o comportamento do contrato quando algo parece estranho
Minha experiência é em pesquisa onchain, não em compliance ou serviços financeiros. Rastreie movimentos de fundos entre chains e expus vários atores fraudulentos durante meu tempo nesse espaço
O que você pode esperar:
- Rastreamento completo de transações para uma carteira ou contrato, endereço por endereço
- Detecção de Sybil/cluster se várias carteiras estiverem envolvidas
- Resumo escrito com descobertas, método e endereços de apoio
- Visualização do fluxo de fundos se for útil para seu caso
Não vou encher um relatório para parecer detalhado. Se uma carteira estiver limpa, vou dizer. Se o rastro terminar em um mixer ou depósito em CEX, vou te dizer exatamente onde.
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido se o caso envolver muitas etapas ou chains, para que eu possa definir o escopo corretamente.
Mantenha suas informações e seus ativos seguros
Os serviços de criptomoeda se concentram exclusivamente em desenvolvimento e programação. Nunca compartilhe informações confidenciais ou chaves privadas com outras pessoas.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quanto tempo demora uma investigação?
Depende do caso e de quantas etapas estão envolvidas. Rastreio padrão de carteira geralmente leva de 2 a 3 dias, às vezes mais rápido.
Isso é confidencial?
Sim. Compartilho as descobertas apenas com você. Não entro em contato com o proprietário da carteira ou com quem estiver ligado a ela.
Você consegue recuperar fundos roubados?
Não. Rastreio onde os fundos foram e identifico a plataforma onde eles terminaram, para que você tenha o que precisa para reportar às autoridades ou à plataforma. Não recupero fundos diretamente.
Você consegue descobrir quem é o dono de uma carteira?
Às vezes, se houver trilha pública suficiente, como um perfil no X ou uma postagem em fórum vinculada ao endereço. Não é garantido. Te aviso de antemão se não tiver informações suficientes.
Você faz pedidos personalizados?
Sim, me envie uma mensagem com os detalhes antes de pedir para confirmar o escopo e o prazo.
