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Eu vou registrar seu MSB nos EUA com a FinCEN e construir conformidade com AML
Especialista em Registro de MSB nos EUA e Conformidade BSA ou AML, Suporte à FinCEN
Ajudo fintechs, empresas de pagamento, negócios de remessa e empresas de criptomoedas qualificadas a navegar pelo registro de MSB nos EUA e conformidade com BSA/AML. Meu trabalho combina suporte ao pr...
Sobre este Serviço
Precisa de ajuda com o registro de MSB nos EUA sem confundir o preenchimento na FinCEN com a licença estadual? Ofereço suporte prático, específico para o seu negócio, para fintechs, empresas de pagamento, negócios de remessa e empresas de criptomoedas qualificadas.
O que você recebe:
- Suporte para registro de MSB nos EUA e na FinCEN
- Políticas de conformidade com AML, avaliação de risco e estrutura de KYC/CDD
- Lista de verificação para registro na FinCEN, orientações para o preenchimento e roteiro de conformidade
- Revisão clara do escopo federal e estadual
Por que me escolher:
Como um novo especialista na Fiverr, trago pesquisa focada, documentação cuidadosa e comunicação ágil. Meu objetivo é tornar seu processo de registro de MSB nos EUA claro e sua estrutura de conformidade com AML prática, não genérica.
Pronto para começar?
Envie seu modelo de negócio e os estados-alvo. Vou revisar o escopo e recomendar o pacote adequado antes de iniciar o trabalho.
Área de Direito:
Negócios (Corporativo)
País de Destino:
Global
Idioma:
Inglês
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você oferece suporte para registro de MSB nos EUA e registro na FinCEN?
Sim. Ajudo a revisar o modelo de negócio, preparar as informações necessárias para o registro, organizar o processo de preenchimento e fornecer suporte para o registro na FinCEN, de acordo com suas circunstâncias.
Você consegue criar um programa completo de conformidade AML?
Sim. Posso preparar uma estrutura de conformidade com AML específica para o seu negócio, abrangendo avaliação de risco, procedimentos de KYC/CDD, controles internos, treinamentos e fluxos de trabalho de relatórios aplicáveis.
Você trabalha com fintechs, empresas de pagamento e negócios de criptomoedas?
Sim. Trabalho com fintechs, empresas de pagamento, negócios de remessa e empresas de criptomoedas/criptomoedas virtuais qualificadas. O escopo exato depende das suas atividades.
O registro na FinCEN é o mesmo que uma licença de transmissor de dinheiro?
Não. O registro na FinCEN e a licença estadual de transmissor de dinheiro são questões regulatórias diferentes. Posso ajudar a identificar o escopo aplicável e fornecer um roteiro de licenciamento.
Você pode garantir aprovação regulatória ou bancária?
Não. Agências governamentais, reguladores e instituições financeiras tomam suas próprias decisões. Eu forneço documentação precisa, suporte de conformidade e preparação prática para melhorar sua prontidão.
