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Eu prepararei seus formulários e relatórios de conformidade AML KYC do TCSP
Consultor de Registro de Negócios Internacional, Impostos e Conformidade
Ajudo empreendedores e negócios globais a estabelecer e gerenciar empresas com confiança. Meus serviços incluem registro de empresa em Hong Kong, suporte de secretário de empresa, escritório virtual, ...
Sobre este Serviço
Está tendo dificuldades para completar seus formulários de conformidade AML/KYC com precisão e dentro do prazo? Envios atrasados ou incompletos podem gerar penalidades regulatórias e violações de licença, e esse é o problema número 1 que eu resolvo.
Ajudo TCSPs, fintechs, prestadores de serviços corporativos e instituições financeiras a preparar documentação de conformidade precisa e pronta para auditoria, incluindo:
Folhas de informações complementares (por exemplo, relatórios anuais no estilo SIS2)
Documentação de KYC e Due Diligence de clientes (CDD)
Resumos de políticas e procedimentos AML/CTF
Relatórios de triagem de sanções e PEP
Documentação de avaliação de risco e suporte a STR
Registros de verificação de propriedade beneficiária (UBO)
Por que trabalhar comigo?
- Abordagem detalhista baseada em estruturas reais de formulários regulatórios (TCSP de Hong Kong, frameworks alinhados ao FATF e padrões internacionais de AML)
- Entrega rápida sem comprometer a precisão
- Tratamento confidencial de dados sensíveis do cliente
- Relatórios claros e organizados que seu responsável de conformidade ou regulador realmente aceitará
Se você é um TCSP licenciado correndo contra o prazo de submissão, ou uma startup que precisa montar sua primeira documentação KYC/AML do zero, eu transformo jargões regulatórios em documentos limpos e prontos para envio.
Envie uma mensagem antes de fazer seu pedido.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Outros serviços de Formação e Registro Comercial que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você é um responsável de conformidade ou advogado licenciado?
Não — eu forneço apenas suporte na preparação de documentação e suporte administrativo. Isso não constitui aconselhamento legal ou regulatório, e a submissão final ou assinatura é sua responsabilidade como licenciado.
Quais jurisdições você cobre?
Estou familiarizado com os requisitos de Hong Kong TCSP/AMLO e com os frameworks de KYC/AML alinhados ao FATF utilizados internacionalmente. Envie uma mensagem primeiro para confirmar se sua jurisdição específica está coberta.
Que informações você precisa de mim para começar?
Seus dados brutos de clientes/transações, política AML existente (se houver) e o formulário ou modelo específico exigido pelo seu regulador. Veja "Requisitos" abaixo.
Meus dados são mantidos confidenciais?
Sim. Todos os dados do cliente são tratados confidencialmente e usados apenas para o escopo do serviço solicitado.
Você pode ajudar com relatórios de conformidade recorrentes/contínuos?
Sim — envie uma mensagem para configurar um pedido recorrente personalizado para ciclos mensais ou anuais de relatórios.
