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Escreverei políticas de AML, KYC e compliance
Verificação de KYC segura em que você pode confiar
Meu nome é Liam, sou um consultor de GRC com experiência, especializado em conformidade regulatória e governança para negócios globais. Já trabalhei com MSBs, startups de fintech, bancos, exchanges de...
Sobre este Serviço
Você está procurando uma política de AML, KYC e Compliance escrita de forma profissional para seu negócio, startup fintech, plataforma de criptomoedas ou empresa de serviços financeiros?
Você está no lugar certo.
Eu me especializo em documentação de conformidade AML e KYC que ajuda empresas a atenderem aos requisitos regulatórios e operarem com confiança. Seja você lançando uma exchange de criptomoedas, uma fintech, MSB ou serviço financeiro, vou criar uma política de conformidade clara, estruturada e pronta para reguladores, personalizada ao seu modelo de negócio.
Minhas políticas seguem padrões regulatórios globais como as diretrizes FATF, requisitos FinCEN, padrões FinTRAC e frameworks de conformidade internacionais.
MEUS SERVIÇOS PRINCIPAIS:
- Política de AML
- Política de KYC
- Manual de Políticas de Conformidade
- Estrutura de Avaliação de Risco
- Procedimentos de Due Diligence do Cliente (CDD)
- Documentação de Conformidade para Criptomoedas
- Documentos de Conformidade para Registro de MSB
- Orientações para Filing no FinCEN
POR QUE VOCÊ DEVERIA ESCOLHER MEU SERVIÇO:
- Políticas regulatórias profissionais e compatíveis
- Manuais de políticas e procedimentos claros e bem estruturados
- Adequado para revisões do FinCEN, FINTRAC, FATF e órgãos reguladores
Faça seu pedido agora e obtenha uma política de conformidade AML & KYC profissional, personalizada para seu negócio.
Tipo de Documento:
Documentação
•
Relatórios
Setor:
Geral
Idioma:
Inglês
•
Francês
Preferência de estilo de entrega
Informe o freelancer sobre suas preferências ou preocupações em relação ao uso de ferramentas de IA na conclusão e/ou entrega de seu pedido.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Suas políticas são personalizadas para minha empresa?
Com certeza, eu crio políticas de AML, KYC e conformidade personalizadas com base no tipo, tamanho e jurisdição do seu negócio.
Você fornece políticas para negócios de criptomoedas e fintech?
Sim, tenho ampla experiência em conformidade com criptomoedas, regulamentações fintech, registro de MSB e processos de KYC.
Essas políticas podem me ajudar a passar auditorias ou inspeções regulatórias?
Sim. Todas as políticas são abrangentes, profissionais e projetadas para atender aos padrões regulatórios globais, tornando-as prontas para auditoria.
Que documentos receberei?
Você receberá documentos editáveis em Word/PDF, incluindo políticas de AML/KYC, checklists de due diligence, avaliações de risco e manuais de conformidade.
