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Vou escrever seu programa de conformidade AML, política BSA e procedimentos KYC para MSB
Especialista em conformidade AML, registro MSB e envio à FinCEN
Profissional de conformidade especializado em registro de MSB nos EUA, envio do Formulário 107 da FinCEN e desenvolvimento de programas AML para startups fintech, negócios de criptomoedas e empresas e...
Sobre este Serviço
Todo MSB registrado é legalmente obrigado pelo FinCEN a manter um programa de conformidade AML por escrito, de acordo com a Lei de Sigilo Bancário. Sem ele, seu negócio fica exposto a penalidades federais mesmo se já estiver registrado.
Vou criar um programa completo de conformidade AML, pronto para o FinCEN, especialmente adaptado ao seu negócio de serviços financeiros.
Para quem isso é indicado: MSBs recém-registrados que precisam de documentação AML, trocas de criptomoedas e processadores de pagamento, transmissores de dinheiro e empresas de remessas, empresas estrangeiras registradas no FinCEN
O que entrego: Programa de conformidade AML escrito (Padrão & Premium) Documento de política BSA (Padrão & Premium) Documento de procedimentos KYC (Premium) Política de envio de SAR & CTR (Premium) Avaliação de risco específica para MSB (Premium)
Observação: O FinCEN exige que todo MSB tenha um programa de AML em vigor o tempo todo. Isso não é opcional, é uma obrigação federal sob 31 CFR 1022.210.
Envie uma mensagem antes de fazer o pedido para confirmar seu tipo de MSB. Respondo rapidamente.
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Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Um programa de AML é realmente obrigatório para meu MSB?
Sim. O FinCEN exige que todo MSB registrado mantenha um programa de AML por escrito, de acordo com a Lei de Sigilo Bancário. Operar sem um é uma violação federal.
O que preciso fornecer para começar?
Seu tipo de MSB, atividades comerciais, estados de operação e detalhes do responsável pela conformidade. Eu cuidarei do restante.
Este programa de AML será específico para o meu negócio?
Sim. Cada documento é personalizado de acordo com sua classificação exata de MSB e modelo de negócio, não é um modelo genérico.
Isso cobre negócios de criptomoedas e fintech?
Sim. Incluo trocas de criptomoedas, processadores de pagamento, transmissores de dinheiro e todos os tipos de MSB classificados pelo FinCEN.
Quanto tempo demora a entrega?
De 3 a 7 dias, dependendo do seu pacote. Entrega rápida disponível, envie uma mensagem antes de fazer o pedido.
