Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Vou criar manual de conformidade AML CFT e política para fintech e MSB
REGISTRO DE EMPRESA
Consultor profissional de conformidade empresarial ajudando startups, proprietários de LLC, vendedores de eCommerce e empreendedores globais com registro e suporte regulatório. Auxilio clientes com re...
Sobre este Serviço
A documentação de conformidade AML e CFT pode ser difícil de organizar, deixando empresas de fintech, MSB, cripto, forex e pagamento com procedimentos pouco claros e lacunas de conformidade.
Ofereço documentação profissional de política AML/CFT e manual de conformidade adaptados às suas atividades comerciais, ajudando você a criar procedimentos internos de conformidade claros e organizados.
MEUS SERVIÇOS INCLUEM:
- Política de Conformidade AML
- Política de Conformidade CFT
- Manual de Conformidade AML/CFT
- Controles Internos
- Responsabilidades dos Funcionários
- Procedimentos de Relato
- Política de Arquivamento
- Suporte na Documentação de Conformidade
Este serviço é ideal para:
- Empresas de Serviços de Dinheiro
- Startups de fintech
- Empresas de cripto
- Plataformas de pagamento
- Empresas de forex
POR QUE ME ESCOLHER?
- Documentos estruturados de forma profissional
- Personalizados para o seu modelo de negócio
- Comunicação clara
- Tratamento confidencial de documentos
- Suporte confiável e organizado
Cada negócio tem necessidades operacionais diferentes, e eu foco em criar documentação de conformidade clara com base nas informações e requisitos que você fornecer.
Tem dúvidas ou requisitos especiais? Envie uma mensagem antes de fazer o pedido. Pronto para começar? Me envie uma mensagem ou faça seu pedido hoje mesmo e vamos montar sua documentação de conformidade AML/CFT
Tipo de negócio:
LLC
•
LTD
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que está incluído em um manual de conformidade AML/CFT?
O manual pode incluir políticas de AML e CFT, controles internos, responsabilidades dos funcionários, procedimentos de relato e documentação de arquivamento, de acordo com o pacote escolhido.
Você pode personalizar o manual para o meu negócio?
Sim. Posso estruturar a documentação com base nas suas atividades comerciais e nos serviços que você oferece.
Quais negócios podem usar esse serviço?
Este serviço é adequado para MSB, startups de fintech, empresas de pagamento, negócios relacionados a cripto, negócios de forex e outros provedores de serviços financeiros.
A consultoria está incluída?
Sim. O pacote Básico inclui consultoria e revisão das necessidades de documentação de conformidade do seu negócio.
Você pode revisar minha política de AML existente?
Sim. A documentação de AML/CFT existente pode ser revisada como parte do serviço ou por meio de uma oferta personalizada.
Os documentos estarão prontos para aprovação regulatória?
Ofereço suporte profissional na documentação de conformidade. Os requisitos regulatórios variam, e este serviço não garante aprovação regulatória nem substitui aconselhamento jurídico.
Você pode criar documentação para várias empresas?
Sim. Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa preparar uma oferta personalizada adequada para múltiplos negócios.
