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Vou ajudar com o registro de MSB nos EUA, arquivamento na FinCEN e conformidade AML
Especialista em Conformidade MSB AML FinCEN E KYC
Ajudo MSBs, fintech, cripto, transferência de dinheiro e negócios financeiros com suporte profissional de conformidade AML, KYC, FinCEN, FINTRAC e regulamentar. Meus serviços incluem suporte para regi...
Sobre este Serviço
Precisa de ajuda com o registro de MSB nos EUA e conformidade AML?
Ofereço suporte profissional para registro de MSB e conformidade AML para fintechs, empresas de pagamento, negócios de serviços de dinheiro, empresas relacionadas a criptomoedas e plataformas financeiras.
Os serviços incluem:
Suporte para registro de MSB na FinCEN
Preparação do Formulário 107 da FinCEN
Checklist de requisitos de conformidade de MSB
Estrutura de políticas AML/KYC
Procedimentos de Due Diligence do Cliente (CDD)
Orientações para o Programa de Identificação do Cliente (CIP)
Estrutura de avaliação de risco AML
Revisão de documentação de conformidade
Conformidade de negócios de serviços de dinheiro
Suporte para conformidade com criptomoedas/fintechs
Adoto uma abordagem clara, organizada e específica para o seu negócio, baseada no seu modelo de operação e atividades, ajudando a identificar os requisitos de registro relevantes e as entregas de conformidade.
Importante: o registro na FinCEN como MSB é separado da licença de transmissor de dinheiro estadual. Requisitos adicionais estaduais, federais ou específicos de jurisdição podem se aplicar.
Envie uma mensagem antes de fazer o pedido com o seu modelo de negócio, serviços, países/estados de operação e status atual de registro, para que eu possa determinar o escopo adequado do trabalho.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você consegue cuidar do meu registro de MSB na FinCEN do começo ao fim?
Sim. Eu gerencio o processo de registro dentro do escopo acordado, incluindo revisão de informações, preparação do Formulário 107 da FinCEN, suporte ao arquivamento e documentação de registro.
O que preciso fornecer para começar?
Basta fornecer os detalhes do seu negócio, serviços, informações de propriedade, locais de operação, site e quaisquer documentos de registro ou conformidade existentes relevantes para o projeto.
Você também fornece documentação de conformidade AML/KYC?
Sim. Posso preparar documentação personalizada de conformidade AML/KYC, incluindo CDD, CIP, avaliação de risco e outros procedimentos relevantes com base no seu modelo de negócio.
Você trabalha com negócios de cripto e fintech?
Sim. Apoio negócios de fintech, pagamento, criptomoedas, moeda virtual e outros serviços de dinheiro com registro de MSB e documentação de conformidade.
O registro na FinCEN é o mesmo que uma licença de transmissor de dinheiro?
Não. O registro na FinCEN como MSB é separado da licença estadual de transmissor de dinheiro. Requisitos adicionais podem se aplicar dependendo das suas atividades e jurisdições de operação.
