Eu prepararei seu programa e políticas de conformidade AML do fintrac

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Consultor de conformidade FINTRAC e AML

Sou especialista em registro FINTRAC MSB, atualizações e alterações de registro, além de soluções de conformidade AML/KYC para startups, fintechs, negócios de criptomoedas e empresas de propriedade es...
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Sobre este Serviço

Precisa de um programa de conformidade AML do FINTRAC profissional para seu MSB, fintech ou negócio de criptomoedas?

Vou preparar um programa de conformidade AML completo, incluindo Política AML, Política KYC, Avaliação de Risco, Due Diligence do Cliente (CDD), Registro de Documentos e Procedimentos de Conformidade para atender aos requisitos do seu FINTRAC.


O que você receberá:

  • Programa de conformidade AML
  • Políticas AML e KYC
  • Estrutura de Avaliação de Risco
  • Procedimentos de CDD e EDD
  • Orientações para registro de documentos
  • Suporte profissional de conformidade


Atendo empresas de serviços financeiros (MSBs), startups de fintech, negócios de criptomoedas, provedores de serviços de pagamento e empresas estrangeiras.

Por favor, entre em contato antes de fazer seu pedido para discutir seus requisitos de conformidade.

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Tipo de Negócio:

Startups

•

PMEs

Tipo de serviço:

Avaliação geral de riscos

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Setor:

Serviços Empresariais e Consultoria

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