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Vou preparar documentos de conformidade AML e KYC
Advogado Comercial Internacional, Auditor Líder ISO
Consultor jurídico comercial e corporativo com dupla qualificação na Grécia e Chipre, oferecendo suporte jurídico transfronteiriço para empresas, investidores e empreendedores. Especializado em contra...
Sobre este Serviço
Vou preparar ou revisar documentos de conformidade AML e KYC para empresas, startups, consultores, prestadores de serviços e clientes estrangeiros que operam ou têm ligação com Chipre ou Grécia.
Este serviço pode incluir estrutura de política AML/KYC, procedimentos de onboarding de clientes, checklists de due diligence, modelos de avaliação de risco, lógica para documentação de origem de fundos/riqueza, informações sobre beneficiários finais, etapas de reporte interno e recomendações práticas de conformidade.
Meu trabalho foca na clareza jurídica, identificação de riscos, disciplina na documentação e estrutura prática de conformidade. O objetivo é ajudar seu negócio a organizar sua documentação AML/KYC de forma profissional e útil.
Este serviço não inclui atuar como MLCO, oficial de conformidade, auditor, contador, consultor fiscal, advogado de defesa criminal ou representante perante reguladores, bancos ou autoridades. Também não inclui reporte de transações suspeitas, registros oficiais, pedidos de licença, certificações ou garantia de aceitação por bancos, reguladores ou contrapartes.
Área de Direito:
Conformidade do produto
País de Destino:
Global
Tipo de Documento:
Outros
Tipo de contrato:
Outros
Serviços de consultoria jurídica não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
O que este serviço cobre?
Este serviço cobre a preparação ou revisão de documentos de conformidade AML e KYC para empresas que operam ou têm ligação com Chipre ou Grécia. Dependendo do pacote escolhido, pode incluir uma checklist de conformidade, uma política AML/KYC, procedimento de onboarding de clientes, checklist de due diligence, avaliação de risco, entre outros.
Que tipos de documentos AML/KYC você pode preparar ou revisar?
Exemplos incluem políticas AML/KYC, formulários de onboarding de clientes, checklists de due diligence, checklists de due diligence aprimorada, formulários de origem de fundos/riqueza, informações sobre beneficiários finais, modelos de avaliação de risco, procedimentos internos de reporte e etapas de ação de conformidade.
Isso é adequado para negócios regulados?
Pode ser útil como suporte preliminar de documentos, mas negócios regulados podem precisar de input específico de setor, jurídico, regulatório, auditoria ou oficial de conformidade. Se seu negócio for regulado, entre em contato antes de fazer o pedido para verificar o escopo.
Você atua como MLCO ou oficial de conformidade?
Não. Este serviço não inclui atuar como MLCO, oficial de conformidade, oficial nomeado, auditor externo, contador ou representante de conformidade regulada.
Seus documentos garantem aprovação de banco, regulador ou contraparte?
Não. Nenhum documento AML/KYC pode garantir aceitação por banco, regulador, provedor de pagamento, prestador de serviços corporativos, investidor ou contraparte. A aceitação depende dos procedimentos internos de due diligence e conformidade deles.
O que está incluso no pacote Básico?
O pacote Básico oferece uma verificação de conformidade AML/KYC com principais riscos, documentos necessários e próximos passos práticos. Destina-se à orientação inicial e identificação de lacunas.
O que está incluído no pacote Standard?
O pacote Padrão cobre a preparação ou revisão de um documento de conformidade AML/KYC, como uma política, formulário de onboarding, checklist de due diligence ou modelo de avaliação de risco.
Que informações você precisa de mim?
Vou precisar de informações sobre a atividade do seu negócio, conexão jurisdicional com Chipre ou Grécia, tipos de clientes, exposição ao risco, se o negócio é regulado, documentos AML/KYC existentes, estrutura de propriedade e o documento ou questão de conformidade específica que deseja abordar.
Você oferece entrega urgente ou extra rápida?
Não. Documentação AML/KYC requer revisão adequada, entendimento de risco e elaboração estruturada. Não ofereço trabalhos de conformidade apressados.
Os preços dos pacotes são fixos ou pode haver uma taxa personalizada?
Os preços dos pacotes são fixos para o trabalho claramente definido em cada pacote. Se o assunto ultrapassar esse escopo, como negociações complexas, documentos adicionais, análise regulatória, questões de múltiplas jurisdições, pesquisas jurídicas extensas ou suporte contínuo ao negócio, primeiro revisarei o
