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Farei o registro MSB do US fincen e o rascunho da política de conformidade AML KYC
Especialista em Compliance de Fintech e AML, Expert em MSB do FinCEN e FINTRAC
Descrição resumida do perfil (535 caracteres)
Consultor certificado em conformidade, especializado em registros regulatórios e frameworks BSA/AML para fintechs, entidades de criptomoedas e plataformas...
Sobre este Serviço
Você está lançando uma startup Fintech, uma Exchange de Criptomoedas, uma plataforma de Câmbio Estrangeiro (FX) ou Remessa e precisa de registro oficial no US FinCEN?
Para operar legalmente nos EUA ou atender clientes americanos, empresas financeiras precisam se registrar como uma Money Services Business (MSB) no FinCEN e manter políticas rígidas de BSA/AML. Ofereço suporte completo para garantir que sua empresa esteja totalmente em conformidade sem esforço.
O que ofereço neste serviço:
1. Registro MSB no FinCEN (Formulário 107) Revisão do modelo de negócio e fluxo de fundos, elegibilidade para registro eletrônico e envio do seu registro MSB, entrega da confirmação oficial de submissão ao FinCEN e do BSA ID
2. Manuais personalizados de políticas AML & KYC Manual de políticas e procedimentos BSA/AML sob medida, protocolos de conformidade CDD & EDD, políticas de sanções OFAC & financiamento anti-terrorismo (ATF), fluxo de onboarding de clientes & verificação KYC
3. Renovações anuais de MSB & orientação contínua Renovações semestrais de registro, atualizações de conformidade & consultoria
Por que me escolher? Expertise profunda em regulamentação financeira dos EUA, rápida resposta & alta confidencialidade, especialmente para Crypto, Web3 & Remessa
Nota: Licenças de Transmissor de Dinheiro em nível estadual (MTL) podem exigir registros separados, dependendo das suas operações
Tipo de negócio:
LLC
•
C-corp
Tipo de serviço:
Registro comercial estadual
País de Destino:
Global
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Que informações preciso fornecer para o registro MSB no FinCEN?
Você precisará fornecer detalhes básicos da empresa (nome da LLC/Corporação, EIN, endereço nos EUA, estrutura de propriedade/pessoas de controle), detalhes de contato do seu Oficial de Conformidade e uma descrição clara dos seus serviços operacionais/fluxo.
Empresas estrangeiras (não EUA) podem se registrar como MSB no FinCEN?
Sim! Empresas de serviços financeiros estrangeiras que operam nos EUA ou oferecem serviços financeiros a residentes americanos precisam se registrar como MSB no FinCEN e designar um agente nos EUA para o serviço de processos legais.
O registro no FinCEN cobre licenças estaduais (MTL)?
O registro MSB no FinCEN é uma exigência federal. Dependendo dos seus serviços específicos (por exemplo, transmissão de dinheiro entre estados), as Licenças de Transmissor de Dinheiro estaduais (MTL) também podem ser necessárias. Posso ajudar a avaliar sua operação específica.
Quanto tempo leva para o registro aparecer no portal do FinCEN?
Após o envio eletrônico via Sistema de E-File do BSA, você receberá um recibo de submissão imediato. O banco de dados público de pesquisa de registrantes MSB do FinCEN geralmente atualiza em 1 a 2 semanas.
