Vou escrever uma política de AML, programa de conformidade FinCEN e avaliação de risco

Algumas informações foram traduzidas automaticamente.
Laura

Reino Unido

Eu falo Alemão, Inglês, Francês, Espanhol

Especialista em Registro MSB do FinCEN e Conformidade para Fintech

Oi, eu sou a Laura. Cansada de lançamentos de fintech atrasados, registros rejeitados ou contas congeladas por erros regulatórios? Para plataformas de criptomoedas, aplicativos de remessa e startups d...
Saiba mais
Sobre este Serviço

Bem-vindo! Você está tendo dificuldades para atender aos requisitos federais rigorosos, preocupado com penalidades regulatórias ou sente que falta uma estrutura robusta de conformidade para sua fintech, crypto ou plataforma MSB? Operar sem uma estrutura sólida de combate à lavagem de dinheiro coloca todo o seu negócio em risco.


Eu sou a Laura, sua estrategista dedicada à conformidade corporativa. Especializo-me em elaborar políticas de AML completas, prontas para auditoria, programas de conformidade e avaliações de risco projetadas para satisfazer as autoridades regulatórias e proteger suas operações.


O que eu ofereço:

  • Política personalizada de Anti-Money Laundering (AML)
  • Programas de conformidade alinhados ao FinCEN
  • Frameworks de Know Your Customer (KYC) e CDD
  • Procedimentos de avaliação de risco institucional
  • Treinamento de equipe e manuais de conformidade


Por que me escolher:

  • Experiência profunda em fintech e conformidade financeira.
  • Entrega rápida com documentação clara e acionável.
  • Frameworks personalizados feitos para fundadores de alto crescimento.


Não deixe que lacunas regulatórias exponham sua startup a multas de conformidade ou fechamento operacional. Garanta sua base regulatória hoje!


Envie uma mensagem agora ou escolha um pacote para começar!


Saiba mais
write an aml policy fincen compliance program and risk assessment
Tela Inteira
write an aml policy fincen compliance program and risk assessment

Área de Direito:

Negócios (Corporativo)

País de Destino:

Estados Unidos

Tipo de Documento:

Outros

Tipo de contrato:

Outros

Serviços de consultoria jurídica não são avaliados

Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.

Outros serviços de Consultoria Jurídica que eu ofereço

Tags relacionadas