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Vou desenvolver sistema de conformidade AML conforme a lei dos Emirados Árabes, política GOAML, treinamento e relatórios
Especialista em políticas de conformidade AML KYC, treinamento de sistemas profissional
Como uma especialista dedicada em compliance, eu crio políticas de KYC/AML personalizadas, frameworks de due diligence, avaliações de risco, manuais alinhados com FATF, FinCEN, FCA, GDPR e sistemas co...
Sobre este Serviço
Você precisa de documentos profissionais de conformidade KYC/AML que atendam aos padrões regulatórios e protejam seu negócio de riscos?
Construa um sistema de conformidade AML integrado, compatível com a lei dos Emirados Árabes e padrões internacionais. Como consultor experiente em tributação corporativa, frameworks AML e planejamento financeiro, ajudo LLCs, LLPs e empresas globais com políticas GOAML, treinamentos, relatórios, consultoria e auditorias. Personalizado para setores como comércio eletrônico, finanças e empreendedorismo nos Emirados Árabes, Reino Unido, EUA e ao redor do mundo, garantindo monitoramento robusto, gestão de riscos e conformidade regulatória, mesmo com as atualizações de 2026.
O que você recebe:
- Configuração de políticas e procedimentos GOAML: assistência completa na preparação para relatórios e conformidade específicos dos Emirados Árabes.
- Programas de treinamento AML
- Serviços de relatórios e consultoria
- Suporte em auditoria de conformidade
- Entregáveis abrangentes
Por que nos escolher?
- Especialização avançada em tributação corporativa dos Emirados Árabes e AML
- Personalizado para suas necessidades
- Eficiência confiável
Obtenha entrega rápida, precisão regulatória e documentos que ajudam seu negócio a se manter em conformidade.
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que está incluído no desenvolvimento do sistema AML?
Políticas GOAML, relatórios específicos dos Emirados Árabes, módulos de treinamento, ferramentas de monitoramento e suporte em auditoria — projetados para conformidade total
Isso cobre padrões globais além dos Emirados Árabes?
Sim, integra as leis dos Emirados Árabes com aplicabilidade mundial (por exemplo, Reino Unido/EUA), mas foca na CBUAE/SAMA para negócios locais.
Qual o prazo de entrega e revisões?
De 4 a 8 dias, dependendo do pacote; revisões disponíveis, garantindo feedback rápido para atualizações sem problemas.
Isso é adequado para startups?
Com certeza; personalizado para LLCs, empreendedores e corporações em comércio eletrônico/finanças, com frameworks escaláveis.
