Vou revisar documentos de onboarding AML KYC e registros de conformidade

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Abhishek K V
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Sobre este Serviço

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Revisão profissional de documentação de onboarding AML/KYC para bancos, fintechs, provedores de pagamento, negócios de criptomoedas e instituições financeiras.


Com mais de 8 anos de experiência em conformidade AML/KYC, ajudo a revisar documentos de onboarding, organizar registros de clientes, identificar informações faltantes e manter uma documentação de conformidade estruturada.


Os serviços incluem:

  • Revisão de documentação de onboarding AML/KYC
  • Suporte na documentação de Due Diligence do cliente (CDD)
  • Revisar documentos para verificar se estão completos
  • Identificar informações ausentes ou inconsistentes
  • Organizar registros de clientes e rastreadores de onboarding
  • Manter uma documentação de conformidade estruturada
  • Suporte contínuo na documentação de onboarding


Por que me escolher?

Mais de 8 anos em conformidade AML/KYC

Experiência apoiando bancos, fintechs e criptomoedas

Serviço confidencial, preciso e detalhado

Comunicação clara e entrega pontual


Por favor, note: ofereço apenas revisão de documentação e suporte no onboarding. Não forneço aconselhamento jurídico nem garanto aprovação de conta, verificação de cliente ou aceitação regulatória.


Entre em contato comigo antes de fazer seu pedido para discutir suas necessidades.

Conheça mais sobre Abhishek K V

Abhishek K V
  • A partir deÍndia
  • Membro desdeout. de 2025
  • Responde em aprox.:1 hora
  • Última entrega8 meses

  • Idiomas

    Malaiala, Inglês, Hindi
I am an AML and KYC compliance professional with 8+ years of experience supporting banks, fintech, crypto, and financial businesses. I specialize in customer due diligence, EDD, sanctions screening, risk assessment, and regulatory compliance. I help companies meet AML requirements for banking, licensing, audits, and investor reviews. I provide regulator-ready AML policies, KYC frameworks, and risk reports. All client data is handled with strict confidentiality and professional compliance standards.

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