Revisarei documentos de KYC AML e fornecerei suporte na integração

Precisa de suporte confiável com documentação de KYC, AML, KYB e onboarding?

Vou revisar profissionalmente seus documentos de KYC e onboarding quanto à completude, consistência, informações ausentes e pontos de revisão potenciais.

Meus serviços incluem:

Revisão de documentos de KYC

Suporte na verificação de KYB e negócios

Suporte em pesquisa de CDD e EDD

Revisão de documentos de identidade e endereço

Revisão de documentos da empresa

Pesquisa de UBO e propriedade

Suporte em triagem de PEP e sanções

Pesquisa de mídia adversa

Identificação de documentos ausentes

Verificações de consistência de informações

Suporte na documentação de onboarding de clientes

Relatórios de conclusões claras e resumos

Você receberá uma revisão organizada, lista de itens ausentes, inconsistências identificadas, resultados de pesquisa e um resumo profissional claro.

Foco na precisão, atenção aos detalhes, confidencialidade e relatórios estruturados.

Por favor, entre em contato comigo antes de fazer o pedido para grandes volumes de documentos, estruturas de propriedade complexas ou requisitos específicos de conformidade.

Importante: Este serviço fornece revisão de documentos e suporte em pesquisa. Não substitui aconselhamento jurídico, aprovação regulatória ou decisão final de um profissional de conformidade qualificado.