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Vou revisar seu programa de conformidade AML e identificar lacunas de conformidade
Gerente Sênior, Programas de Exames de Conformidade EAML
Profissional certificado em AML/ATF & Sanções, com mais de 10 anos de experiência em conformidade com crimes financeiros e gestão de riscos regulatórios em grandes instituições financeiras canadenses....
Sobre este Serviço
Quer fortalecer seu programa de conformidade Anti-Money Laundering (AML)? Ofereço avaliações independentes de documentação AML para ajudar empresas a identificar lacunas, melhorar controles internos e aprimorar sua estrutura de conformidade.
Meus serviços incluem:
Avaliação de Política AML
Avaliação de Avaliação de Risco
Análise de Lacunas de Conformidade
Avaliação de Prontidão FINTRAC
Avaliação de Procedimentos KYC/CDD
Avaliação do Programa AML
Feedback sobre Documentação de Conformidade
Você receberá um relatório escrito profissional detalhando observações principais, lacunas identificadas e recomendações práticas para fortalecer seu programa de conformidade.
Trabalho com Money Services Businesses (MSBs), fintechs, empresas de pagamento, instituições financeiras, startups e outras organizações reguladas.
Cada projeto é tratado de forma profissional e confidencial. Se seu projeto estiver fora dos pacotes listados, entre em contato antes de fazer o pedido para que eu possa preparar uma oferta personalizada de acordo com suas necessidades.
Aviso legal: Este serviço fornece uma avaliação de conformidade independente baseada nas expectativas regulatórias e nas melhores práticas do setor. Não é aconselhamento jurídico nem garantia de aprovação regulatória.
Perguntas frequentes
Tradução automática
1. Quais documentos você pode revisar?
Posso revisar políticas AML, procedimentos AML, avaliações de risco, procedimentos KYC/CDD, procedimentos de onboarding de clientes, manuais de conformidade, documentos de governança, materiais de treinamento e outros documentos relacionados à AML.
2. Com quais setores você trabalha?
Trabalho com Money Services Businesses (MSBs), fintechs, empresas de pagamento, instituições financeiras, startups, provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e outros negócios regulados que buscam fortalecer seus programas de conformidade AML.
3. Em quais regulamentos você é especialista?
Minha principal expertise é em conformidade AML/ATF canadense, incluindo requisitos do FINTRAC e a Lei de Proventos de Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo (PCMLTFA). Também posso fornecer revisões gerais de conformidade AML baseadas nas melhores práticas internacionalmente reconhecidas.
4. O que vou receber?
Dependendo do pacote que você escolher, você receberá: Uma revisão profissional da sua documentação AML Observações de conformidade Análise de lacunas Recomendações práticas Um relatório escrito detalhando principais descobertas e melhorias sugeridas
5. Você fornece aconselhamento jurídico ou regulatório?
Não. Meus serviços oferecem uma revisão de conformidade independente e recomendações baseadas nas melhores práticas do setor e nos frameworks regulatórios aplicáveis. Não devem ser considerados aconselhamento jurídico nem garantia de aprovação regulatória.
6. Você vai escrever ou atualizar minha política AML?
Este serviço foca na revisão e avaliação de documentação AML existente. Se precisar de ajuda para redigir ou revisar significativamente documentos, entre em contato antes de fazer seu pedido para que eu possa verificar se uma oferta personalizada é adequada.
7. Como sei qual pacote é o ideal para mim?
Revisão de Política – Revisão de um documento AML. Revisão de Conformidade – Revisão de dois documentos de conformidade AML com avaliação mais detalhada. Avaliação do Programa – Revisão abrangente de vários documentos de conformidade AML e do seu quadro geral de AML.
8. Minhas informações são mantidas confidenciais?
Sim. Todos os documentos e informações compartilhados durante o projeto serão tratados como confidenciais e usados exclusivamente para completar seu pedido.
9. Você pode revisar documentos de fora do Canadá?
Sim. Embora minha principal expertise seja em conformidade AML canadense, posso revisar documentação AML para empresas de outras jurisdições usando princípios e melhores práticas de AML reconhecidos internacionalmente. Por favor, entre em contato antes de fazer o pedido para discutir suas necessidades específicas.
10. Você revisa monitoramento de transações ou relatórios de transações suspeitas (STRs)?
Este serviço foca na revisão da documentação de conformidade AML e na eficácia do programa. Se precisar de ajuda com frameworks de monitoramento de transações, processos de STR ou outros assuntos especializados de AML, entre em contato antes de fazer seu pedido para discutirmos suas necessidades.
