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Vou fazer due diligence aprimorada
Analista sênior
Oi, eu sou Khushi Bhatia, especialista em Due Diligence de Integridade com experiência em grandes firmas. Sou especializada em OSINT, pesquisa em domínio público, perícia em informática e investigaçõe...
Sobre este Serviço
Você está planejando fazer parceria com uma empresa, aceitar um cliente, fazer um investimento ou entrar em uma relação comercial?
Eu ofereço serviços profissionais de Due Diligence, KYC/CDD/EDD, OSINT, verificação de antecedentes e avaliação de riscos para ajudar você a identificar riscos potenciais e tomar decisões informadas.
O que eu ofereço:
- Due Diligence de terceiros e de integridade
- KYC / CDD / EDD
- Verificação de PEP, sanções e listas de observação
- Pesquisa de mídia adversa / APC
- Análise de UBO e estrutura de propriedade
- Verificação de antecedentes de empresas e indivíduos
- Verificações de litígios e regulatórias
- Avaliação de risco de AML e fraude
- OSINT e pesquisa em domínio público
- Relatórios completos de Due Diligence
Entrego relatórios estruturados e baseados em evidências destacando riscos legais, financeiros, regulatórios, reputacionais e de conformidade.
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Os serviços investigativos serão realizados exclusivamente online ou virtualmente.
Esses serviços são permitidos somente para fins comerciais. Não é permitido coletar dados privados que não sejam acessíveis em fontes online.
Meu portfólio
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você realiza due diligence em empresas e indivíduos em todo o mundo?
Sim. Realizo pesquisas de due diligence em várias jurisdições usando fontes confiáveis de domínio público.
Que tipo de riscos você consegue identificar?
Posso identificar riscos potenciais de reputação, regulatórios, litígios, fraude, AML, sanções, PEP e outros relacionados à integridade de empresas e indivíduos.
O relatório incluirá evidências ou fontes?
Sim. As principais descobertas são apoiadas por referências de fontes relevantes nas notas de rodapé do relatório, juntamente com cópias das fontes subjacentes fornecidas para verificação e referência.
Em que formato o relatório final será fornecido?
As descobertas serão apresentadas em um relatório de due diligence estruturado e profissional, fornecido nos formatos Word e PDF, de acordo com o escopo do serviço.
Você consegue verificar a estrutura de propriedade de uma empresa?
Sim. Posso pesquisar acionistas, diretores, promotores, UBOs, subsidiárias e relações corporativas, sujeito às informações disponíveis publicamente.
