Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Vou escrever uma política AML para você
Prezado Senhor,
Sou Khizar Hayat Awan do Paquistão. Ofereço meus serviços como oficial de conformidade em uma empresa renomada do mercado financeiro no Paquistão, onde minhas responsabilidades incluem...
Sobre este Serviço
Não existe uma única forma de documento que sirva para todos os programas de conformidade de AML. Embora exista um formato padrão disponível online, é recomendado ter um formato específico de programa de AML para o seu negócio, já que diferentes setores variam nos padrões e regulamentos de AML/KYC. Ao contratar este serviço, você pode garantir que receberá uma documentação completa de AML/CFT/KYC personalizada para o seu negócio. Também posso criar documentos adicionais como Manual de Treinamento e checklists por uma taxa mínima.
Com mais de três (3) anos de experiência e prática em AML e Auditoria Interna, posso garantir que os programas que elaborarei estarão em conformidade com os requisitos legais do seu território. Ao mesmo tempo, isso também irá melhorar toda a sua operação por meio de avaliação e gestão de riscos.
Tipo de Documento:
Documentação
•
Relatórios
Setor:
Governo e direito
Idioma:
Inglês
Preferência de estilo de entrega
Informe o freelancer sobre suas preferências ou preocupações em relação ao uso de ferramentas de IA na conclusão e/ou entrega de seu pedido.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Qual é o nome da sua empresa e qual produto você oferece aos clientes?
Nome da empresa, produto e regulamentações do país.
