Eu vou elaborar políticas de conformidade AML KYC e procedimentos de sanções

Você é uma fintech, MSB, negócio de criptomoedas, instituição financeira ou startup procurando por políticas de conformidade AML KYC estruturadas profissionalmente, adaptadas às suas operações?

Eu ajudo empresas a desenvolver frameworks práticos, baseados em risco, de conformidade AML, KYC, sanções e prevenção de crimes financeiros alinhados ao modelo de negócio, clientes, jurisdição e necessidades regulatórias.

Meus serviços incluem:

• Política AML & Manual de Conformidade
• Política KYC & Procedimentos de Verificação
• Diligência devida do cliente (CDD)
• Revisão aprimorada do cliente (EDD)
• Onboarding de clientes & Verificação de identidade
• Avaliação de risco AML/KYC
• Procedimentos de triagem de PEP & sanções
• Procedimentos de monitoramento de transações
• Escalonamento de atividades suspeitas
• Revisão de política AML/KYC & documentação
• Conformidade com fintech, criptomoedas & MSB
• Orientações de conformidade com FinCEN & FINTRAC

Suas políticas são personalizadas para suas operações e perfil de risco, não copiadas de modelos genéricos.

Se precisar de uma política AML/KYC, avaliação de risco, manual de conformidade, estrutura de sanções ou revisão de políticas, posso fornecer documentação clara e estruturada de forma profissional.

Envie uma mensagem para discutir suas necessidades de conformidade.