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Prepararei material de treinamento aml kyc e due diligence
Caroline
Level 1
4,8
4,8
Sobre este Serviço
Tradução automática
Você está procurando materiais de treinamento sobre AML/CFT, Conheça Seu Cliente (KYC), Due Diligence do Cliente, Monitoramento de Transações, Relatórios, Armazenamento de Dados, regulamentações locais ou qualquer outro tópico?
Como sou especialista em Compliance e Anti Lavagem de Dinheiro com mais de 6 anos de experiência em diferentes provedores de serviços financeiros (especialmente bancos tradicionais, Instituições de Dinheiro Eletrônico (EMI), Provedores de Serviços de Pagamento (PSP), exchanges de criptomoedas, serviços de AMT de criptomoedas, etc.), ficarei feliz em ajudar você.
Temas de treinamento personalizados disponíveis:
- Regulamentações locais para AML/CFT, KYC/CDD/EDD/ODD
- Regulamentações locais para sanções
- Requisitos locais de relatórios
- Monitoramento de transações
- Investigação de atividades suspeitas + estudos de caso
- Análises de blockchain de criptomoedas
- Rescisão
- Sinais de alerta de clientes
- Prevenção de fraude
- MICA (Markets in Crypto-Assets)
- Outros (personalizado)
Na opção de treinamento extensivo de AML (pacote padrão), você pode escolher um produto adicional — seja um documento explicativo que um apresentador possa ler e fornecer treinamento, ou um teste preparado para os trainees.
Uma opção de treinamento de AML personalizado (pacote premium) pode ser preparada usando seu modelo de PowerPoint personalizado. Me avise se isso for necessário.
Conheça mais sobre Caroline
Caroline
Level 1
- A partir deLituânia
- Membro desdedez. de 2022
- Responde em aprox.:1 hora
- Última entrega3 semanas
Idiomas
Lituano, Inglês, Russo
I am an ACAMS certified as well as experienced AML (Anti Money Laundering) professional. My experience covers 6+ years in numerous aspects of compliance, e.g. Client Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Transaction Monitoring, Reporting, Periodic Review, Training facilitation, Risk Management, Fraud Prevention, Enterprise Wide Risk Assessment and Internal Audit.
I have a strong academic background as well as extensive experience in traditional banking, Fintech, Electronic Money Institutions/Payment Institutions as well as Cryptocurrency Exchanges and Virtual Asset Wallet Service providers.
Tradução automática
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode fornecer material de treinamento baseado nas regulamentações locais?
Sim, posso fornecer material de treinamento baseado nas regulamentações locais.
Posso solicitar material de treinamento sobre um tópico específico?
Sim, você pode solicitar material de treinamento sobre um tópico específico. A descrição do serviço inclui alguns exemplos de tópicos de treinamento, mas você também é livre para sugerir um tópico.
Você pode preparar material de treinamento usando meu modelo de PowerPoint?
Sim, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo sobre o modelo de PowerPoint.
Você pode preparar material de treinamento especificamente para negócios de criptomoedas?
Sim, como sou especialista no campo de criptomoedas, posso preparar material de treinamento especificamente para negócios de criptomoedas.
Você pode fornecer mais slides do que oferece em seus pacotes?
Sim. Nesse caso, entre em contato comigo e podemos discutir suas necessidades.
Avaliações
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
- Qualidade da entrega
- Valor da entrega
Ordenar por
Mais relevante
S silvialee18
Cliente recorrente
Hong Kong
Very good work
US$ 100-US$ 200
Preço
2 semanas
Tempo
Útil?S silvialee18
Cliente recorrente
Hong Kong
Extremely good work!
US$ 200-US$ 400
Preço
11 dias
Tempo
Útil?H hansam414
Emirados Árabes Unidos
I had the pleasure of working with Caroline, and I am delighted with the overall outcome. The results were closer to my expectations, which showed a solid understanding of my requirements.
US$ 50-US$ 100
Preço
10 dias
Tempo
Útil?P paulem1988
França
Excellent. I like the deliverables.
US$ 50-US$ 100
Preço
5 dias
Tempo
Útil?
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Útil?H hansam414
Emirados Árabes Unidos
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US$ 50-US$ 100
Preço
10 dias
Tempo
Útil?P paulem1988
França
Excellent. I like the deliverables.
US$ 50-US$ 100
Preço
5 dias
Tempo
Útil?
