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Farei análise de carteira de criptomoeda
Sou um profissional certificado pela ACAMS e com ampla experiência em AML (Anti Money Laundering). Minha experiência cobre mais de 6 anos em diversos aspectos de compliance, como Due Diligence de clie...
Nível 2
Atendeu a critérios de alto desempenho e tem um histórico comprovado de atendimento às expectativas dos clientes.
Sobre este Serviço
Precisa rastrear a atividade de uma carteira de criptomoeda ou entender onde os fundos foram movimentados?
Vou usar ferramentas de análise de blockchain e dados públicos disponíveis na cadeia para investigar a atividade da carteira, rastrear transações e fornecer um relatório investigativo claro.
Meus serviços podem incluir:
- Análise da atividade da carteira e histórico de transações
- Rastreamento do fluxo de fundos entre endereços de carteira
- Identificação de endereços conectados e padrões de transação
- Análise de interações com exchanges, bridges e protocolos DeFi
- Revisão de transferências incomuns e possíveis indicadores de risco
- Um diagrama do fluxo de fundos mostrando os principais caminhos das transações
- Qualquer outro pedido personalizado.
Seu relatório incluirá descobertas, hashes de transações, links de suporte e explicações sobre quaisquer limitações ou incertezas.
Para prosseguir, você precisará fornecer o endereço da carteira, rede blockchain, hashes de transações relevantes, objetivos da investigação e qualquer outra informação de suporte que possuir.
Por favor, entre em contato comigo antes de fazer o pedido para confirmar o suporte à rede e o escopo.
Mantenha suas informações e seus ativos seguros
Os serviços de criptomoeda se concentram exclusivamente em desenvolvimento e programação. Nunca compartilhe informações confidenciais ou chaves privadas com outras pessoas.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que você precisa para iniciar a investigação?
Por favor, forneça o endereço da carteira, rede blockchain, hashes de transações relevantes, qualquer outra informação que você tenha e suas perguntas, objetivos da investigação. Se possível, inclua o intervalo de datas e uma breve explicação do que aconteceu.
Quais redes blockchain você consegue analisar?
Por favor, envie uma mensagem antes de fazer o pedido para confirmar o suporte à sua rede e as ferramentas de rastreamento disponíveis para o seu caso.
O que meu relatório investigativo vai incluir?
Dependendo das suas necessidades, o relatório pode incluir atividade da carteira, cronogramas de transações, análise do fluxo de fundos, endereços conectados, links de transações de suporte e um diagrama visual dos principais movimentos de fundos.
Você consegue rastrear fundos entre várias carteiras?
Sim, onde os dados da blockchain permitem. A profundidade do rastreamento depende do escopo, volume de transações e complexidade. Bridges, mixers e transferências para serviços custodiais podem limitar a visibilidade.
Você consegue identificar quem é o proprietário de uma carteira?
Não em 100% dos casos. Posso avaliar os rótulos disponíveis dos endereços e interações com serviços conhecidos. Um endereço de carteira sozinho não identifica alguém, e qualquer atribuição será explicada com suas evidências de suporte e limitações.
Você consegue recuperar criptomoedas roubadas?
Este serviço oferece rastreamento de transações e relatórios investigativos. Não inclui recuperação de fundos, congelamento de ativos ou acesso à carteira de outra pessoa.
Posso usar o relatório ao contatar uma exchange ou autoridades?
Você pode compartilhar o relatório como documentação de suporte. A aceitação e as ações subsequentes dependem dos requisitos do destinatário. O relatório não garante admissibilidade legal ou recuperação.
Quanto custa uma investigação?
O preço depende do número de carteiras, transações, redes e profundidade do rastreamento. Por favor, entre em contato antes de fazer o pedido para que possamos concordar sobre o escopo e o preço adequado.
