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Eu criarei políticas e procedimentos de AML
Sou um profissional certificado pela ACAMS e com ampla experiência em AML (Anti Money Laundering). Minha experiência cobre mais de 6 anos em diversos aspectos de compliance, como Due Diligence de clie...
Sobre este Serviço
Oi! Eu sou a Caroline!
Sou especialista em Conformidade com AML com mais de 6 anos de experiência em Fintech, Cripto e bancos tradicionais, especialmente em lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Tenho mestrado e graduação em Finanças e Banco.
Tenho ampla experiência em estabelecer procedimentos de Conformidade e Anti Lavagem de Dinheiro (AML) para startups de FinTech, bem como empresas maduras. Minha expertise inclui, mas não se limita aos seguintes tópicos:
- Política de AML
- Onboarding (KYC/CDD/EDD)
- Monitoramento de transações e política de monitoramento de comerciantes
- Revisão periódica (ODD)
- Política de sanções
- Armazenamento de registros
- Treinamento em AML
- Política de Privacidade
- Termos de Serviço
- Política de tratamento de reclamações
- Política de Conformidade
- Política de Gestão de Riscos
- Política de prevenção à fraude
- Política de conflito de interesses
- Política anti-fraude e anti-corrupção
- Política de denúncia
- Política de supervisão de terceiros
- Política de encerramento de comerciantes
- Avaliação de riscos empresariais
- Conformidade com regulamentos da UE e offshore para instituições financeiras e empresas de cripto
- Conformidade com recomendações do FATF
- Escrita de blogs e artigos sobre AML/CFT/CPF
O que esperar de mim?
- 100% satisfação do comprador
- 100% soluções personalizadas
- 100% respostas rápidas
Área de Direito:
Finanças
Tipo de Documento:
Termos de Serviço
•
Política de Privacidade
Tipo de contrato:
Avaliação
•
Política de Privacidade
•
Outros
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Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Os freelancers Pro nesta categoria passaram por um processo de verificação. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode fornecer soluções de AML/CFT de acordo com a lei da UE?
Sim, posso fornecer soluções de acordo com as leis da UE sobre AML/CFT.
Você pode fornecer soluções de AML/CFT de acordo com as leis de jurisdições offshore?
Sim, posso fornecer soluções de acordo com as leis de AML/CFT de jurisdições offshore.
Você pode fornecer políticas adequadas para negócios de criptomoedas (ou seja, exchanges, provedores de carteira)?
Sim, tenho muita experiência no setor de criptomoedas, portanto posso fornecer soluções personalizadas dependendo do tipo de negócio.
Você pode preparar material de treinamento em AML sobre tópicos específicos para a equipe de conformidade?
Sim, tenho muita experiência na preparação de materiais de treinamento para a equipe de conformidade.
Avaliações
19 avaliações deste Serviço
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Ordenar por
Mais relevante
O oyindapo1234
Estados Unidos
She didn’t follow instructions on the service i required of her. It just feels like copy and paste in my opinion
US$ 100-US$ 200
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4 dias
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Útil?S silvialee18
Hong Kong
Extremly helpful
US$ 100-US$ 200
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11 dias
Tempo
Útil?S 
stantaxltd
Suíça
Dear Caroline, with all my thanks this saves me time and especially my clients' money. See you soon for a next search. TS
US$ 100-US$ 200
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3 dias
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Útil?T 
tautvydaspurkin
Lituânia
Delivered really fast and according to my request. Excellent communication and professional attitude. Deep understanding of AML and compliance area.
Até US$ 50
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1 dia
Tempo
Útil?C chefjad
Estados Unidos
always on time with the best results
Até US$ 50
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2 dias
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