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Eu conduzirei uma investigação sobre carteiras de criptomoedas e análises de blockchain
Sou um profissional certificado pela ACAMS e com ampla experiência em AML (Anti Money Laundering). Minha experiência cobre mais de 6 anos em diversos aspectos de compliance, como Due Diligence de clie...
Nível 1
Atendeu a determinados critérios de desempenho e demonstra forte potencial no marketplace.
Sobre este Serviço
AVISO - Recomendo entrar em contato comigo antes de fazer o pedido
Você está envolvido em transações de criptomoedas e quer garantir que os donos dessas carteiras não sejam scammers ou outros criminosos?
A investigação cobre a análise do blockchain revisando o histórico de transações.
O resultado dessa análise é um relatório Know Your Transaction (KYT) em formato docx, que pode incluir informações com base no pacote de serviços selecionado. Por exemplo:
- Histórico de transações (data/hora), hash
- Endereços de carteira de criptomoedas do remetente e do destinatário
- Valor transferido de criptomoeda, saldo atual
- Principais remetentes e destinatários de crypto para o endereço
- Listas negras/análises de carteiras
- Mencões de endereço de crypto na web (se disponível)
- Detecção de atividades suspeitas em transações (se houver)
- Pontuação de transação/endereço de crypto
- Endereços de destino final e nome da plataforma
- Visualização, agrupamento de relações de endereços (representando fluxo de fundos) ou sua solicitação personalizada.
Posso ajudar você a analisar um endereço de crypto suspeito (carteira), otimizar sua busca, descobrir a plataforma onde a carteira está registrada. Assim, você pode facilmente reportar uma atividade fraudulenta.
Rede blockchain:
Bitcoin
•
Ethereum
•
Tron
•
Polkadot
•
Solana
Linguagem de Programação:
React
Ferramentas:
Chainalysis Reactor
•
Chainalysis KYT
•
Coinfirm
Mantenha suas informações e seus ativos seguros
Os serviços de criptomoeda se concentram exclusivamente em desenvolvimento e programação. Nunca compartilhe informações confidenciais ou chaves privadas com outras pessoas.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Quanto tempo levará a investigação?
Depende do caso específico e da complexidade. Normalmente, preciso de 2 dias para análise padrão de endereço de crypto, mas pode ser mais rápido.
Você consegue encontrar outras carteiras de crypto do mesmo dono?
Sim, é possível nos pacotes Padrão e Premium.
Você consegue recuperar fundos de crypto roubados?
Posso ajudar a analisar um endereço suspeito de crypto, otimizar sua busca e descobrir a plataforma de trading onde a carteira está registrada. Assim, você pode entrar em contato com a plataforma e reportar qualquer atividade fraudulenta.
Você consegue identificar o dono de uma carteira de crypto?
Geralmente, não, mas se você tiver informações adicionais sobre o fraudador (e-mail/número de telefone, nickname, redes sociais), podemos discutir.
Pedidos personalizados estão disponíveis?
Claro! Entre em contato comigo diretamente caso tenha solicitações adicionais.
Avaliações
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Classificação detalhada
- Nível de comunicação do freelancer
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Mais relevante
D drgten
Estados Unidos
I have used Caroline before and this time she did another marvelous job. she did everything that I wanted and in a timely manner.
US$ 100-US$ 200
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2 dias
Tempo
Útil?C 
charleshiebert
Hong Kong
Prompt and professional
US$ 50-US$ 100
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5 dias
Tempo
Útil?D drgten
Estados Unidos
I have all positive things to say about Caroline. She communicated with me leading up to the project, provided the project on time and answered additional questions. I would definitely use her again.
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Tempo
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bastile
França
High quality delivery and very fast. Will definitely use again!
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