Eu conduzirei uma investigação sobre carteiras de criptomoedas e análises de blockchain

AVISO - Recomendo entrar em contato comigo antes de fazer o pedido

Você está envolvido em transações de criptomoedas e quer garantir que os donos dessas carteiras não sejam scammers ou outros criminosos?

A investigação cobre a análise do blockchain revisando o histórico de transações.

O resultado dessa análise é um relatório Know Your Transaction (KYT) em formato docx, que pode incluir informações com base no pacote de serviços selecionado. Por exemplo:

• Histórico de transações (data/hora), hash
• Endereços de carteira de criptomoedas do remetente e do destinatário
• Valor transferido de criptomoeda, saldo atual
• Principais remetentes e destinatários de crypto para o endereço
• Listas negras/análises de carteiras
• Mencões de endereço de crypto na web (se disponível)
• Detecção de atividades suspeitas em transações (se houver)
• Pontuação de transação/endereço de crypto
• Endereços de destino final e nome da plataforma
• Visualização, agrupamento de relações de endereços (representando fluxo de fundos) ou sua solicitação personalizada.

Posso ajudar você a analisar um endereço de crypto suspeito (carteira), otimizar sua busca, descobrir a plataforma onde a carteira está registrada. Assim, você pode facilmente reportar uma atividade fraudulenta.