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Serei seu assistente virtual para conformidade AML e KYC

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Jyoti S.
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Sobre este Serviço

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Serviços de conformidade premium, de nível corporativo

Você é uma fintech emergente, plataforma de criptomoedas ou negócio online buscando um processo de onboarding de usuário sem riscos? Sou um Especialista em Operações AML/KYC com 5 anos de experiência em banco corporativo, incluindo passagem pela Citibank. Levo expertise de conformidade de classe mundial diretamente às suas operações remotas.

Especializo-me em navegar pelos marcos regulatórios financeiros e gerenciar filas de identidade no backend com um histórico de zero erros.

O que eu faço pela sua plataforma:

  • Diligência devida do cliente (CDD): verificação manual de documentos de onboarding, passaportes e IDs governamentais.
  • Diligência devida aprimorada (EDD): verificações aprofundadas de antecedentes, classificação de risco e análise de origem de riqueza.
  • Verificação de sanções e PEP: checagem abrangente de nomes contra bancos de dados globais (OFAC, World-Check).
  • Operações de dados: compilação de registros de monitoramento de transações e logs de conformidade em Excel.

Por que me escolher?

  • 5 anos de experiência em banco corporativo (ex-equipe Citibank).
  • Protocolos de privacidade de dados e confidencialidade de documentos 100% rigorosos.

Por favor, envie uma mensagem antes de fazer seu pedido para discutir seu fluxo de trabalho e requisitos do sistema!

Conheça mais sobre Jyoti S.

Jyoti S.

AML and KYC Analyst and Compliance Operations Specialist

  • A partir deÍndia
  • Membro desdejul. de 2026

  • Idiomas

    Hindi, Marata, Inglês
I have a 5 years of end-to-end corporate experience in AML, KYC, (CDD/EDD) operations. Having worked with global financial systems, I specialize in manual document verification, risk assessment, and identity for fintech platforms, and growing online businesses. My core expertise includes onboarding verification, sanctions list screening, and cross-checking records to ensure 100% regulatory compliance. I handle every client profile with extreme accuracy and absolute data confidentiality. Let me handle your backend verification workflows so you can focus entirely on growing your business safely.

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