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Eu cuidarei do registro de MSB, configuração de conformidade AML e suporte regulatório para fintech
CONFORMIDADE
Consultor de negócios experiente, especializado em formação, dissolução, alterações e serviços de conformidade de LLCs nos EUA e mercados internacionais. Ajudo empreendedores a iniciar, gerenciar e en...
Sobre este Serviço
Você está planejando lançar uma fintech, serviço de pagamento, plataforma de remessas ou negócio relacionado a criptomoedas?
Operar um Money Services Business (MSB) exige mais do que apenas registro — é preciso uma estrutura de conformidade sólida que atenda às expectativas regulatórias e apoie operações comerciais de longo prazo.
Eu ofereço consultoria profissional para configuração de MSB e conformidade, pensada para ajudar você a construir um negócio financeiro bem estruturado e consciente das regulações.
O QUE EU OFEREÇO
Suporte para registro de MSB (orientação do FinCEN ou autoridade relevante)
Classificação de atividades comerciais (transmissão de dinheiro, pagamento, criptomoedas, etc.)
Configuração de estrutura de conformidade AML (Anti-Money Laundering)
Estrutura de política de KYC / verificação de clientes
Preparação de documentação de conformidade
Orientação para avaliação de riscos
Suporte para preparação de instituições financeiras para o setor bancário
ESTE SERVIÇO É PARA:
Startups de fintech
Câmbio de criptomoedas e negócios de blockchain
Processadores de pagamento
Empresas de remessas
Provedores de serviços financeiros online
Tipo de negócio:
LLC
•
S-corp
Tipo de serviço:
Licenciamento e autorizações iniciais
País de Destino:
Global
•
Canadá
•
Estados Unidos
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Preciso ter uma empresa registrada primeiro?
Sim, o registro de MSB geralmente exige uma entidade legal de negócio.
Você pode ajudar negócios de criptomoedas?
Sim, mas os requisitos de conformidade dependem do seu modelo de negócio exato e da jurisdição.
