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Eu vou preparar sua conformidade com MSB, programa AML e registro na FinCEN
Contabilidade
Oi, eu sou o Julian, um profissional de conformidade especializado em registro de MSB, conformidade com a FinCEN, programas AML, licenciamento MTL, registro crypto/VASP, MiCA e requisitos regulatórios...
Sobre este Serviço
Você está lançando um Money Services Business (MSB), fintech, crypto, transferência de dinheiro, pagamento ou empresa de serviços financeiros e precisa de ajuda com registro de MSB, registro na FinCEN, conformidade AML e políticas KYC?
Você está no lugar certo.
Eu ajudo empresas a organizar seu framework de conformidade MSB, preparar a documentação relacionada ao registro e desenvolver políticas práticas de AML/KYC alinhadas com os requisitos regulatórios aplicáveis.
O QUE POSSO AJUDAR VOCÊ A FAZER:
- Registro de MSB e registro na FinCEN
- Suporte ao registro na FinCEN e preparação de arquivamento
- Programa de conformidade AML
- Documentação de políticas e conformidade AML
- Desenvolvimento de políticas KYC/AML
- Procedimentos de Due Diligence do Cliente (CDD)
- Procedimentos de escalonamento de atividades suspeitas
- Procedimentos de registro e conformidade
- Conformidade de transferência de dinheiro e negócios de pagamento
- Documentação de conformidade crypto e fintech
- Orientação de conformidade para transmissores de dinheiro
- Revisão de conformidade MSB e verificação de conformidade
- Suporte ao registro de negócios/empresa
- Suporte à configuração de LLC nos EUA e de empresas nos EUA
- Suporte à configuração de negócios relacionada ao EIN
- Suporte ao registro no Canadá / conformidade relacionada ao FINTRAC
Vamos construir um framework profissional de conformidade MSB, AML, KYC e FinCEN para você.
País de Destino:
Global
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Tipo de negócio:
LLC
•
Sociedade geral
Os Serviços de formação e registro comercial não passam por triagem
A Fiverr não faz triagem de freelancers que oferecem serviços de formação e registro de empresas. Recomendamos analisar minuciosamente os perfis de freelancers, fazer perguntas e confirmar suas qualificações para garantir que eles atendam aos seus requisitos. Freelancers marcados como "Pro" passaram por um processo de verificação para aumentar a confiança. Saiba mais aqui.
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Você pode ajudar com o registro MSB no FinCEN?
Sim. Posso ajudar na preparação das informações e documentação necessárias para o registro na FinCEN como MSB e ajudar a organizar o processo de registro com base nas atividades do seu negócio.
Você fornece um programa de conformidade AML?
Sim. Posso preparar um programa estruturado de conformidade AML que cobre áreas como due diligence do cliente, procedimentos KYC, monitoramento de transações, procedimentos para atividades suspeitas, registro e controles internos de conformidade.
Você pode criar uma política KYC/AML para o meu negócio?
Sim. Posso desenvolver uma política de KYC e AML específica para seu negócio, baseada no seu modelo de negócios, clientes, serviços, jurisdições e perfil de risco.
Você trabalha com negócios de cripto e fintech?
Sim. Posso ajudar com a conformidade crypto, conformidade fintech, transferência de dinheiro, pagamento e outros documentos de conformidade de negócios de serviços financeiros, sujeito aos requisitos regulatórios aplicáveis.
Preciso de uma licença de transmissor de dinheiro além do registro na FinCEN?
Potencialmente. O registro na FinCEN como MSB e a licença de transmissor de dinheiro estadual (MTL) são requisitos separados. A necessidade de uma licença MTL ou outra depende das suas atividades e das jurisdições em que você opera.
Você pode ajudar com o registro no FINTRAC no Canadá?
Sim. Posso fornecer suporte relacionado ao registro FINTRAC/MSB e documentação de conformidade AML para negócios canadenses elegíveis. Os requisitos dependem dos serviços e atividades comerciais específicos.
Você pode ajudar a configurar uma LLC nos EUA para o meu negócio de MSB?
Posso ajudar com a documentação de configuração do negócio e fornecer orientações sobre as informações normalmente necessárias para uma estrutura de empresa nos EUA, juntamente com os requisitos de conformidade relevantes às suas atividades de MSB.
Você pode ajudar com EIN, registro de empresa ou outros registros comerciais?
Sim. Posso fornecer suporte com a documentação de registro de negócios relevante e ajudar a entender como a configuração da empresa, EIN, registro de MSB e requisitos de conformidade se encaixam.
Você pode preparar um programa de conformidade para uma startup?
Sim. Posso ajudar startups a estabelecer um framework estruturado de AML/KYC e conformidade MSB adequado ao seu modelo de negócios e estágio de desenvolvimento.
Você pode revisar meus documentos de conformidade AML existentes?
Sim. Posso revisar suas políticas de AML/KYC existentes e documentação de conformidade, identificar possíveis lacunas e recomendar áreas que possam precisar de melhorias ou documentação adicional.
