Ver categorias
Explorar
Fiverr Pro
Português
$
USD
Fornecerei serviços de consultoria em aml, kyc e sanções
Especialista em Preparação de Impostos nos EUA, Declarações Pessoais e Empresariais
Sou especialista em preparar declarações de imposto de pessoa física e de negócios nos EUA, ajudando clientes a organizar suas informações financeiras, maximizar deduções elegíveis e manter conformida...
Sobre este Serviço
Eu ofereço serviços especializados de consultoria em Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), Conheça Seu Cliente (KYC) e sanções, projetados para ajudar empresas a fortalecer seus programas de conformidade, melhorar os processos de verificação de clientes e gerenciar riscos regulatórios.
Meus serviços incluem:
- Desenvolvimento de políticas e procedimentos de AML
- Revisão do onboarding de clientes KYC
- Due Diligence do Cliente (CDD)
- Suporte à Due Diligence Aprimorada (EDD)
- Orientação para triagem de sanções
- Avaliação de risco de AML
- Análise de gaps de conformidade
- Recomendações para monitoramento de transações
- Estratégias de prevenção a crimes financeiros
Por que escolher meu serviço?
- Abordagem profissional de conformidade
- Soluções personalizadas de AML/KYC
- Análise detalhada de riscos
- Documentação clara e recomendações precisas
- Tratamento confidencial de informações sensíveis
Setor:
Serviços financeiros
•
Jurídico
•
Redação e Publicação
Outros serviços de Consultoria de Negócios que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que inclui a consultoria em AML/KYC?
A consultoria em AML/KYC inclui revisão de processos de conformidade, aprimoramento dos procedimentos de verificação de clientes, avaliação de riscos e recomendação de controles para prevenir lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
Você ajuda a criar políticas e procedimentos de AML?
Sim. Posso ajudar a desenvolver políticas de AML, procedimentos de KYC, documentos de avaliação de riscos e frameworks de conformidade adaptados às necessidades do seu negócio.
Quais indústrias você atende?
Supporto empresas incluindo fintech, bancos, plataformas de criptomoedas, provedores de pagamento, marketplaces online e outros setores regulados ou de alto risco.
Você pode revisar meu programa de AML/KYC existente?
Sim. Posso realizar uma revisão de conformidade, identificar pontos fracos e fornecer recomendações para melhorias.
Você fornece orientação para triagem de sanções?
Sim. Ofereço revisões de conformidade com sanções e orientações sobre processos de triagem, identificação de riscos e controles de conformidade.
Seu serviço garante aprovação regulatória?
Nenhum serviço pode garantir aprovação regulatória. Meu papel é fornecer orientação profissional de conformidade e ajudar a melhorar seu framework de AML/KYC e sua preparação.
Você lida com informações confidenciais?
Sim. Todas as informações e documentos dos clientes são tratados com confidencialidade rigorosa e cuidado profissional.
Você pode ajudar startups a criar programas de conformidade?
Sim. Auxilio startups e empresas em crescimento a desenvolver frameworks práticos de AML/KYC adequados às suas operações.
