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Vou revisar o uso indevido de doações e fundos restritos de organizações sem fins lucrativos
Contabilidade forense baseada em evidências para decisões de negócio mais claras
Eu ofereço contabilidade forense confidencial, baseada em documentos, para empresas, ONGs, advogados e comerciantes online. Eu reconcilio registros, rastreio transações, testo controles, identifico an...
Sobre este Serviço
Revisão do uso indevido de doações de organizações sem fins lucrativos, testes de fundos restritos de doadores, análise de despesas de doações e revisão de controle interno para diretores executivos, tesoureiros, conselhos e conselheiros que precisam de respostas factuais a partir de registros financeiros.
Vou comparar transações selecionadas com o orçamento de doação aplicável, termos de concessão, restrições do doador, plano de contas, faturas, registros de folha de pagamento ou tempo, aprovações e atividades bancárias ou do livro razão geral. Vou sinalizar despesas não suportadas ou incomuns, problemas de codificação de fundos restritos, aprovações ausentes, pagamentos duplicados, preocupações com o timing, documentação inadequada e lacunas de controle. Você receberá um registro de exceções de transações, resumo do fluxo de fundos, índice de evidências e um memorando de descobertas conciso, pronto para a diretoria, com próximas etapas priorizadas.
Esta é uma revisão baseada em documentos, não uma opinião legal, opinião de auditoria, determinação do doador ou garantia de que todas as irregularidades serão descobertas. Trabalho apenas com registros que você possui ou está autorizado a fornecer e posso usar um NDA ou fluxo de trabalho seguro de arquivos quando necessário.
Envie uma mensagem antes de fazer o pedido se a questão envolver múltiplas doações, suposto má conduta de funcionário, um órgão regulador ou litígio.
Os Serviços não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Leia mais sobre os serviços financeiros na Fiverr.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você consegue verificar se o dinheiro da doação foi usado para o propósito pretendido?
Sim. Forneça os termos da concessão ou orçamento aprovado e uma amostra de transações; farei o mapeamento das despesas de acordo com os requisitos fornecidos.
Você consegue testar fundos restritos versus não restritos doadores?
Sim. Posso revisar codificação, transferências, documentos de suporte e atividade da conta por um período e tamanho de amostra acordados.
Você revisa registros de folha de pagamento e esforço de organizações sem fins lucrativos?
Sim, quando esses registros são fornecidos. Posso identificar exceções na documentação, mas não emito conclusões sobre leis trabalhistas.
Você consegue preparar um relatório de uso indevido para a diretoria?
Sim. Os pacotes Padrão e Premium incluem um memorando factual estruturado em torno de exceções, evidências, indicadores de impacto e prioridades de controle.
Você consegue determinar se ocorreu fraude com certeza?
Não. Identifico anomalias baseadas em evidências e lacunas de controle. Uma determinação legal ou criminal cabe às autoridades qualificadas e advogados.
Você revisa registros de organizações sem fins lucrativos no QuickBooks?
Sim, por meio de exportações ou relatórios autorizados. Inclua o plano de contas, classes de fundos, conciliações bancárias e detalhes relevantes das transações.
Você consegue revisar uma doação federal ou de fundação?
Sim, se você fornecer os termos da concessão, orçamento, regras de relatório e registros. Não substituo a revisão de conformidade do doador.
Você consegue investigar um possível roubo de funcionário de uma organização sem fins lucrativos?
Posso revisar evidências financeiras autorizadas relacionadas à acusação. Informe-me antes de fazer o pedido se envolver preservação, aconselhamento ou aplicação da lei.
Você vai contatar doadores, funcionários ou o doador?
Não. O serviço padrão é uma revisão de registros. Entrevistas ou comunicações externas requerem escopo escrito separado e autorização.
Quais registros são necessários para começar?
Envie os termos da concessão ou restrição, plano de contas, exportação de transações, extratos bancários, documentos de suporte, período e questão suspeita.
